Gerente Cumplimiento Normativo

hace 2 días

Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Banco Santa Cruz RD A tiempo completo

¿Te gustaría ser parte de un equipo que impulsa la integridad, la transparencia y el cumplimiento?

Oportunidad Laboral: Gerente de Cumplimiento Normativo

Misión del Puesto

Liderar la estrategia de Cumplimiento Normativo del Banco, asegurando la aplicación efectiva de los requerimientos regulatorios y fomentando una sólida cultura de cumplimiento que proteja la integridad, reputación y sostenibilidad de la organización.

Responsabilidades Principales

Como Gerente de Cumplimiento Normativo, tendrás la misión de garantizar que todas las operaciones del Banco se desarrollen bajo los más altos estándares regulatorios. Serás quien coordine la implementación de controles que mitiguen riesgos legales y reputacionales, asegurando la correcta gestión de los hallazgos y requerimientos de los entes supervisores.

Liderarás las inspecciones de la Superintendencia de Bancos, gestionando la comunicación, el seguimiento de información y la definición de planes de acción para el cierre de observaciones. También interpretarás nuevas normativas, identificando su impacto en los procesos internos y asegurando su adecuada implementación en todas las áreas del Banco.

Además, promoverás la educación y sensibilización en temas regulatorios, fortaleciendo la cultura de cumplimiento en toda la organización.

¿
Que buscamos?

  • Título universitario en
    Derecho
    o
    Economía
    .
  • Conocimientos en Regulación Bancaria, Monetaria y Financiera, Regulación del Mercado de Valores y Gestión de Riesgos y Cumplimiento Corporativo.

Buscamos un líder con visión estratégica, pensamiento analítico y un alto sentido ético. Una persona que inspire confianza, impulse la mejora continua y contribuya a consolidar una cultura de cumplimiento sólida y sostenible.

Postula y sé parte de un equipo que crece contigo.

  • Gerente de Cumplimiento Fiscal

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Umbra Finance A tiempo completo US$40,000 - US$60,000 al año

    Gerente de Cumplimiento Fiscal (Remoto) — UmbraÁrea:Cumplimiento fiscal / NóminaSeniority:Gerencia (supervisa equipo y cartera de clientes)Tipo de contrato:Tiempo completoTL;DRRol:Liderar el equipo y una cartera de clientes para asegurarcumplimientos fiscales mensuales (ITBIS/IT-1)ycumplimientos de nómina(IR-3, TSS/SIRLA), con dominio delIR-2.Clave del...

  • Gerente de Cumplimiento Fiscal

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Umbra Finance A tiempo completo US$40,000 - US$60,000 al año

    Gerente de Cumplimiento Fiscal (Remoto) — UmbraÁrea:Cumplimiento fiscal / NóminaSeniority:Gerencia (supervisa equipo y cartera de clientes)Tipo de contrato:Tiempo completoTL;DRRol:Liderar el equipo y una cartera de clientes para asegurarcumplimientos fiscales mensuales (ITBIS/IT-1)ycumplimientos de nómina(IR-3, TSS/SIRLA), con dominio delIR-2.Clave del...

  • Analista Cumplimiento Regulatorio

    hace 2 semanas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo $900,000 - $1,200,000 al año

    Propósito del puestoComunicar las obligaciones de cumplimiento normativo a las que está expuesta la entidad y su filial y los requerimientos especiales provenientes de los órganos reguladores, a las áreas responsables de ejecutar las operaciones del día a día, así como dar seguimiento al adecuado cumplimiento regulatorio con el fin de mitigar el...

  • Analista Cumplimiento Regulatorio

    hace 2 semanas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo $900,000 - $1,200,000 al año

    Propósito del puestoComunicar las obligaciones de cumplimiento normativo a las que está expuesta la entidad y su filial y los requerimientos especiales provenientes de los órganos reguladores, a las áreas responsables de ejecutar las operaciones del día a día, así como dar seguimiento al adecuado cumplimiento regulatorio con el fin de mitigar el...

  • Analista Cumplimiento Regulatorio

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo US$15,000 - US$45,000 al año

    Misión del Puesto:Comunicar las obligaciones de cumplimiento normativo a que está expuesta la entidad y los requerimientos especiales provenientes de los órganos reguladores, a las áreas responsables de ejecutar las operaciones del día a día, así como dar seguimiento a adecuado cumplimiento regulatorio con con el fin de mitigar el riesgo de...

  • Analista Cumplimiento Regulatorio

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo US$15,000 - US$45,000 al año

    Misión del Puesto:Comunicar las obligaciones de cumplimiento normativo a que está expuesta la entidad y los requerimientos especiales provenientes de los órganos reguladores, a las áreas responsables de ejecutar las operaciones del día a día, así como dar seguimiento a adecuado cumplimiento regulatorio con con el fin de mitigar el riesgo de...

  • Gerente de Logística

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Petra Group A tiempo completo US$60,000 - US$120,000 al año

    Nos encontramos en la búsqueda de Gerente Logístico para una importante empresa del sector industrial en Santiago de los CaballerosFormación: Ingeniería Industrial, Ingeniería Logística, Administración, o carreras afines, con posgrado en carreras afinesExperiencia: Mínimo 8 años de experiencia en áreas de Logística y despacho, de los cuales haya...

  • Gerente de Logística

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Petra Group A tiempo completo US$60,000 - US$120,000 al año

    Nos encontramos en la búsqueda de Gerente Logístico para una importante empresa del sector industrial en Santiago de los CaballerosFormación: Ingeniería Industrial, Ingeniería Logística, Administración, o carreras afines, con posgrado en carreras afinesExperiencia: Mínimo 8 años de experiencia en áreas de Logística y despacho, de los cuales haya...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Agente De Cambio Extranjero A tiempo completo US$30,000 - US$60,000 al año

    EnAgente de Cambio Extranjero, buscamos un/a profesional con vocación por la transparencia para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento.Principales funciones:Monitorear y analizar operaciones para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).Elaborar reportes regulatorios y mantener actualizados los expedientes de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Agente De Cambio Extranjero A tiempo completo US$30,000 - US$60,000 al año

    EnAgente de Cambio Extranjero, buscamos un/a profesional con vocación por la transparencia para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento.Principales funciones:Monitorear y analizar operaciones para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).Elaborar reportes regulatorios y mantener actualizados los expedientes de...