Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento - Santo Domingo, Nacional - Agente De Cambio Extranjero
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Analista Cumplimiento Regulatorio
hace 2 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completoMisión del Puesto:Comunicar las obligaciones de cumplimiento normativo a que está expuesta la entidad y los requerimientos especiales provenientes de los órganos reguladores, a las áreas responsables de ejecutar las operaciones del día a día, así como dar seguimiento a adecuado cumplimiento regulatorio con con el fin de mitigar el riesgo de...
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Analista de Contabilidad
hace 2 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Alexander Berroa I Headhunter A tiempo completoTítulo del puesto:Analista de ContabilidadUbicación:Santiago de Los Caballeros, Republica Dominicana.Departamento:Contabilidad & FinanzasSalario:RD$ Bonificación en base a desempeño (otros beneficios seran discutidos mas adelante)Resumen del Puesto:El Analista de Contabilidad será responsable de ejecutar y asegurar la correcta confección de los...
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Analista de Compras
hace 2 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Right Construction A tiempo completoANALISTA DE COMPRASObjetivo generalAnalizar y gestionar el proceso de adquisición de bienes y servicios para la empresa. Esto implica realizar investigaciones de mercado, evaluar proveedores, negociar contratos y términos de compra, así como asegurar la calidad y el cumplimiento de los plazos de entrega.Formación AcadémicaCarrera...
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Analista Programador
hace 2 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Leterago Dominicana A tiempo completoSector:Logístico Farmacéutico.Ubicación:Gazcue: Santo Domingo, Distrito NacionalPosición:Analista ProgramadorObjetivo Principal.Entregar automatizaciones y aplicaciones confiables que reduzcan tiempos operativos y errores. Estandarizar la forma de desarrollar, versionar, probar y desplegar soluciones. Asegurar cumplimiento de políticas de seguridad y...
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Analista Senior de Planeación y Control Financiero
hace 2 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Bma Group A tiempo completoJob DescriptionAnalista Senior de Planeación y Control FinancieroObjetivo: Asegurar la correcta planeación, análisis y control presupuestario de las operaciones, apoyando la toma de decisiones estratégicas mediante análisis financieros sólidos, seguimiento de iniciativas de eficiencia y control del gasto.Responsabilidades: Analizar y dar seguimiento...
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Analista Senior de Planeación y Control Financiero
hace 2 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Bma Group A tiempo completoJob DescriptionAnalista Senior de Planeación y Control FinancieroObjetivo: Asegurar la correcta planeación, análisis y control presupuestario de las operaciones, apoyando la toma de decisiones estratégicas mediante análisis financieros sólidos, seguimiento de iniciativas de eficiencia y control del gasto.Responsabilidades: Analizar y dar seguimiento...
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Analista Atracción del Talento
hace 2 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Banesco República Dominicana A tiempo completoHola¿Estás buscando un cambio en tu carrera profesional?Pues esta es tu oportunidadNos encantaría que explores nuevas posibilidades laborales con nosotros, pero antes de explicarte las responsabilidades, conocimientos y tecnicismos que buscamos de ti, lo más importante es presentarnos como organización:Lo primero que debes saber es quesomos una familia,...
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Especialista en Calidad y Metodología en TI
hace 2 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana MAPFRE BHD SEGUROS A tiempo completoEl puesto deCalidad y Metodología en Tecnología(frecuentemente denominado Ingeniero o Analista de Control de Calidad, o QA) es fundamental para garantizar que los productos y procesos de software cumplan con los estándares definidos, satisfagan las expectativas del cliente y se adhieran a las mejores prácticas de la industria.--> Propósito del...
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analista legal
hace 2 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana LVP Real Estate Investment A tiempo completoBuscamos un profesional comprometido para apoyar en la gestión legal de nuestros proyectos inmobiliarios, asegurando el cumplimiento normativo y la protección de nuestros intereses legales.Principales tareas y responsabilidades:Elaborar contratos.Manejo y control oportuno de documentación.Enviar reportes y documentos legales a clientes en formato físico...
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Analista De Compras
hace 2 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Termo Envases, S. A. A tiempo completoResponsabilidadesRealizar eficientemente la adquisición de bienes y servicios, seleccionando la mejor opción según los requisitos indicados en las solicitudes de pedidos, asegurando el cumplimiento de las políticas de compras vigentes, y garantizando calidad, servicio oportuno y la oferta económica más competitiva.RequisitosPoseer grado de Ingeniería...
Analista de Cumplimiento
hace 2 horas
En
Agente de Cambio Extranjero
, buscamos un/a profesional con vocación por la transparencia para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento.
Principales funciones
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- Monitorear y analizar operaciones para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).
- Elaborar reportes regulatorios y mantener actualizados los expedientes de clientes.
- Implementar políticas internas de debida diligencia y KYC.
- Apoyar en auditorías internas y externas, así como en procesos de supervisión regulatoria.
Requisitos
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- Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas o carreras afines.
- Conocimientos en normativa de PLD/FT y regulación cambiaria.
- Capacidad analítica, atención al detalle y ética profesional.
- Experiencia previa en cumplimiento, riesgos o áreas relacionadas (deseable).
Ofrecemos
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- Oportunidad de crecimiento en el sector cambiario.
- Ambiente de trabajo colaborativo y orientado a la excelencia.
- Paquete de beneficios competitivos.
Si estás interesado/a, envíanos tu CV a:
con el asunto
"Analista de Cumplimiento"
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