Analista Cumplimiento Regulatorio

hace 4 días

Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo US$15,000 - US$45,000 al año

Misión del Puesto:
Comunicar las obligaciones de cumplimiento normativo a que está expuesta la entidad y los requerimientos especiales provenientes de los órganos reguladores, a las áreas responsables de ejecutar las operaciones del día a día, así como dar seguimiento a adecuado cumplimiento regulatorio con con el fin de mitigar el riesgo de cumplimiento y de reputación.

Funciones Principales:

  • Divulgar, previo análisis de impacto, las nuevas normativas y regulaciones, emitidas por los organismos de carácter oficinal, que impactan las operaciones de La Nacional y su filial.
  • Dar seguimiento a la remisión de información regulatoria a los organismos supervisores, conforme los plazos y frecuencias establecidas, tanto de La Nacional como de su filial.
  • Mantener y actualizar el inventario de reportes regulatorios, con indicación de la frecuencia de cumplimiento y las áreas responsables de la ejecución.
  • Apoyar en la divulgación y análisis del impacto de nuevas normativas y regulaciones, emitidas por los organismos supervisores, tanto para la entidad y su filial e informar a las áreas responsables de implementar dicho impacto.
  • Realizar el levantamiento de obligaciones de cumplimiento de las normativas de impacto para LN y su filial.
  • Colaborar en el seguimiento de la implementación de los controles que garanticen el cumplimiento de las nuevas normativas y regulaciones, emitidas por los organismos supervisores, tanto en la entidad como en su filial.
  • Apoyar a las áreas de la entidad y su filial, en la recepción, elaboración y posterior envío de las consultas a los organismos reguladores, así como de las solicitudes de información o requerimientos especiales, a través de las vías definidas para tales fines.
  • Realizar el análisis y estudio de los actos administrativos y pliegos de cargos recibidos del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, así como de cualquier otra entidad de carácter oficial, a fin de dar respuesta dentro del plazo requerido, con el propósito de evitar la aplicación de multas.

Requisitos:

Requisitos:

  • Egresado(a) de las Carreras de Derecho o Ingeniero Industrial o áreas a fines.
  • Conocimientos básicos de un segundo idioma, a nivel de lectura y escritura.
  • Mínimo un-dos años (1-2) de experiencia realizando funciones similares en el sector financiero.
  • Destrezas Técnicas:
  • Dominio de redacción de informes técnicos.
  • Conocimiento de Ley Monetaria y Financiera.
  • Capacidad de Análisis y Logística.
  • Conocimiento de la Ley del Mercado de Valores, preferiblemente.
  • Conocimiento del mercado fiduciario, preferiblemente.
  • Conocimiento de la reporteria regulatoria, preferiblemente.
  • Manejo Avanzado Microsoft Office.

  • Analista Cumplimiento Regulatorio

    hace 2 semanas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo $900,000 - $1,200,000 al año

    Propósito del puestoComunicar las obligaciones de cumplimiento normativo a las que está expuesta la entidad y su filial y los requerimientos especiales provenientes de los órganos reguladores, a las áreas responsables de ejecutar las operaciones del día a día, así como dar seguimiento al adecuado cumplimiento regulatorio con el fin de mitigar el...

  • Analista Cumplimiento Regulatorio

    hace 2 semanas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo $900,000 - $1,200,000 al año

    Propósito del puestoComunicar las obligaciones de cumplimiento normativo a las que está expuesta la entidad y su filial y los requerimientos especiales provenientes de los órganos reguladores, a las áreas responsables de ejecutar las operaciones del día a día, así como dar seguimiento al adecuado cumplimiento regulatorio con el fin de mitigar el...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Agente De Cambio Extranjero A tiempo completo US$30,000 - US$60,000 al año

    EnAgente de Cambio Extranjero, buscamos un/a profesional con vocación por la transparencia para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento.Principales funciones:Monitorear y analizar operaciones para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).Elaborar reportes regulatorios y mantener actualizados los expedientes de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Agente De Cambio Extranjero A tiempo completo US$30,000 - US$60,000 al año

    EnAgente de Cambio Extranjero, buscamos un/a profesional con vocación por la transparencia para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento.Principales funciones:Monitorear y analizar operaciones para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).Elaborar reportes regulatorios y mantener actualizados los expedientes de...

  • Analista Administrativo/Legal

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Amergent Partners A tiempo completo US$40,000 - US$60,000 al año

    Iniciar carrera en el sector financiero y formarte en el área legal y de cumplimiento normativoSobre la posición:El Analista Junior Legal / Administrativo brindará soporte transversal al área Legal y de Cumplimiento, colaborando también con Riesgos, Finanzas y Control Interno.Se trata de una posición junior (entry level), con un alto componente...

  • Analista Administrativo/Legal

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Amergent Partners A tiempo completo US$40,000 - US$60,000 al año

    Iniciar carrera en el sector financiero y formarte en el área legal y de cumplimiento normativoSobre la posición:El Analista Junior Legal / Administrativo brindará soporte transversal al área Legal y de Cumplimiento, colaborando también con Riesgos, Finanzas y Control Interno.Se trata de una posición junior (entry level), con un alto componente...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Banco Santa Cruz RD A tiempo completo

    ¿Te gustaría ser parte de un equipo que impulsa la integridad, la transparencia y el cumplimiento?Oportunidad Laboral: Gerente de Cumplimiento NormativoMisión del PuestoLiderar la estrategia de Cumplimiento Normativo del Banco, asegurando la aplicación efectiva de los requerimientos regulatorios y fomentando una sólida cultura de cumplimiento que...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Banco Santa Cruz RD A tiempo completo

    ¿Te gustaría ser parte de un equipo que impulsa la integridad, la transparencia y el cumplimiento?Oportunidad Laboral: Gerente de Cumplimiento NormativoMisión del PuestoLiderar la estrategia de Cumplimiento Normativo del Banco, asegurando la aplicación efectiva de los requerimientos regulatorios y fomentando una sólida cultura de cumplimiento que...

  • Analista de Contabilidad

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Abonos Dominicanos A tiempo completo US$30,000 - US$50,000 al año

    Estamos en búsqueda de un Analista de Contabilidad proactivo, organizado y con sólidos conocimientos contables para unirse a nuestro equipo. La persona seleccionada será responsable de garantizar el registro adecuado de operaciones financieras, apoyar el proceso de cierre contable y contribuir a la generación de reportes precisos y oportunos.Título en...

  • Analista de Contabilidad

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Abonos Dominicanos A tiempo completo US$30,000 - US$50,000 al año

    Estamos en búsqueda de un Analista de Contabilidad proactivo, organizado y con sólidos conocimientos contables para unirse a nuestro equipo. La persona seleccionada será responsable de garantizar el registro adecuado de operaciones financieras, apoyar el proceso de cierre contable y contribuir a la generación de reportes precisos y oportunos.Título en...