Analista Cumplimiento Regulatorio

hace 2 semanas

Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo $900,000 - $1,200,000 al año

Propósito del puesto

Comunicar las obligaciones de cumplimiento normativo a las que está expuesta la entidad y su filial y los requerimientos especiales provenientes de los órganos reguladores, a las áreas responsables de ejecutar las operaciones del día a día, así como dar seguimiento al adecuado cumplimiento regulatorio con el fin de mitigar el riesgo de cumplimiento y de reputación.

Funciones principales:

  • Accesar diariamente las páginas webs y/o portales de los organismos reguladores, con el fin de informar sobre nuevas regulaciones de impacto para LN y su filial.
  • Divulgar, previo análisis de impacto, las nuevas normativas y regulaciones, emitidas por los organismos de carácter oficial, que impactan las operaciones de La Nacional y su filial.
  • Brindar apoyo a la subgerencia de cumplimiento regulatorio, en el análisis del impacto para la entidad y su filial, de los proyectos de nuevas normativas o sus modificaciones, , que se encuentran en vistas públicas, emitidas por los organismos supervisores e informar a las áreas responsables de emitir sus observaciones.
  • Dar seguimiento a las áreas responsables de emitir las observaciones de los proyectos de nuevas normativas o sus modificaciones y remitirlas a los organismos supervisores, tanto de la entidad como de su filial.
  • Apoyar a la subgerencia de cumplimiento regulatorio, en el análisis y divulgación de nuevas normativas y regulaciones, emitidas por los organismos supervisores, tanto para la entidad y su filial e informar a las áreas responsables de implementar las disposiciones.

Perfil del puesto

Preparación Académica:
Egresado(a) de las Carreras de Derecho o Ingeniero Industrial, o carreras afines

Experiencia Laboral:
De uno a dos años (1-2) de experiencia en el sector financiero realizando funciones similares

  • Analista Cumplimiento Regulatorio

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo US$15,000 - US$45,000 al año

    Misión del Puesto:Comunicar las obligaciones de cumplimiento normativo a que está expuesta la entidad y los requerimientos especiales provenientes de los órganos reguladores, a las áreas responsables de ejecutar las operaciones del día a día, así como dar seguimiento a adecuado cumplimiento regulatorio con con el fin de mitigar el riesgo de...

  • Analista Cumplimiento Regulatorio

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo US$15,000 - US$45,000 al año

    Misión del Puesto:Comunicar las obligaciones de cumplimiento normativo a que está expuesta la entidad y los requerimientos especiales provenientes de los órganos reguladores, a las áreas responsables de ejecutar las operaciones del día a día, así como dar seguimiento a adecuado cumplimiento regulatorio con con el fin de mitigar el riesgo de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Agente De Cambio Extranjero A tiempo completo US$30,000 - US$60,000 al año

    EnAgente de Cambio Extranjero, buscamos un/a profesional con vocación por la transparencia para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento.Principales funciones:Monitorear y analizar operaciones para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).Elaborar reportes regulatorios y mantener actualizados los expedientes de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Agente De Cambio Extranjero A tiempo completo US$30,000 - US$60,000 al año

    EnAgente de Cambio Extranjero, buscamos un/a profesional con vocación por la transparencia para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento.Principales funciones:Monitorear y analizar operaciones para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).Elaborar reportes regulatorios y mantener actualizados los expedientes de...

  • Analista Administrativo/Legal

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Amergent Partners A tiempo completo US$40,000 - US$60,000 al año

    Iniciar carrera en el sector financiero y formarte en el área legal y de cumplimiento normativoSobre la posición:El Analista Junior Legal / Administrativo brindará soporte transversal al área Legal y de Cumplimiento, colaborando también con Riesgos, Finanzas y Control Interno.Se trata de una posición junior (entry level), con un alto componente...

  • Analista Administrativo/Legal

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Amergent Partners A tiempo completo US$40,000 - US$60,000 al año

    Iniciar carrera en el sector financiero y formarte en el área legal y de cumplimiento normativoSobre la posición:El Analista Junior Legal / Administrativo brindará soporte transversal al área Legal y de Cumplimiento, colaborando también con Riesgos, Finanzas y Control Interno.Se trata de una posición junior (entry level), con un alto componente...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Banco Santa Cruz RD A tiempo completo

    ¿Te gustaría ser parte de un equipo que impulsa la integridad, la transparencia y el cumplimiento?Oportunidad Laboral: Gerente de Cumplimiento NormativoMisión del PuestoLiderar la estrategia de Cumplimiento Normativo del Banco, asegurando la aplicación efectiva de los requerimientos regulatorios y fomentando una sólida cultura de cumplimiento que...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Banco Santa Cruz RD A tiempo completo

    ¿Te gustaría ser parte de un equipo que impulsa la integridad, la transparencia y el cumplimiento?Oportunidad Laboral: Gerente de Cumplimiento NormativoMisión del PuestoLiderar la estrategia de Cumplimiento Normativo del Banco, asegurando la aplicación efectiva de los requerimientos regulatorios y fomentando una sólida cultura de cumplimiento que...

  • Analista de Contabilidad

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Abonos Dominicanos A tiempo completo US$30,000 - US$50,000 al año

    Estamos en búsqueda de un Analista de Contabilidad proactivo, organizado y con sólidos conocimientos contables para unirse a nuestro equipo. La persona seleccionada será responsable de garantizar el registro adecuado de operaciones financieras, apoyar el proceso de cierre contable y contribuir a la generación de reportes precisos y oportunos.Título en...

  • Analista de Contabilidad

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Abonos Dominicanos A tiempo completo US$30,000 - US$50,000 al año

    Estamos en búsqueda de un Analista de Contabilidad proactivo, organizado y con sólidos conocimientos contables para unirse a nuestro equipo. La persona seleccionada será responsable de garantizar el registro adecuado de operaciones financieras, apoyar el proceso de cierre contable y contribuir a la generación de reportes precisos y oportunos.Título en...