Analista de Cumplimiento

hace 4 días

Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Agente De Cambio Extranjero A tiempo completo US$30,000 - US$60,000 al año

En
Agente de Cambio Extranjero
, buscamos un/a profesional con vocación por la transparencia para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento.

Principales funciones
:

  • Monitorear y analizar operaciones para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).
  • Elaborar reportes regulatorios y mantener actualizados los expedientes de clientes.
  • Implementar políticas internas de debida diligencia y KYC.
  • Apoyar en auditorías internas y externas, así como en procesos de supervisión regulatoria.

Requisitos
:

  • Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas o carreras afines.
  • Conocimientos en normativa de PLD/FT y regulación cambiaria.
  • Capacidad analítica, atención al detalle y ética profesional.
  • Experiencia previa en cumplimiento, riesgos o áreas relacionadas (deseable).

Ofrecemos
:

  • Oportunidad de crecimiento en el sector cambiario.
  • Ambiente de trabajo colaborativo y orientado a la excelencia.
  • Paquete de beneficios competitivos.

Si estás interesado/a, envíanos tu CV a: 

 con el asunto 
"Analista de Cumplimiento"
.

  • Analista Cumplimiento Regulatorio

    hace 2 semanas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo $900,000 - $1,200,000 al año

    Propósito del puestoComunicar las obligaciones de cumplimiento normativo a las que está expuesta la entidad y su filial y los requerimientos especiales provenientes de los órganos reguladores, a las áreas responsables de ejecutar las operaciones del día a día, así como dar seguimiento al adecuado cumplimiento regulatorio con el fin de mitigar el...

  • Analista Cumplimiento Regulatorio

    hace 2 semanas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo $900,000 - $1,200,000 al año

    Propósito del puestoComunicar las obligaciones de cumplimiento normativo a las que está expuesta la entidad y su filial y los requerimientos especiales provenientes de los órganos reguladores, a las áreas responsables de ejecutar las operaciones del día a día, así como dar seguimiento al adecuado cumplimiento regulatorio con el fin de mitigar el...

  • Analista Cumplimiento Regulatorio

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo US$15,000 - US$45,000 al año

    Misión del Puesto:Comunicar las obligaciones de cumplimiento normativo a que está expuesta la entidad y los requerimientos especiales provenientes de los órganos reguladores, a las áreas responsables de ejecutar las operaciones del día a día, así como dar seguimiento a adecuado cumplimiento regulatorio con con el fin de mitigar el riesgo de...

  • Analista Cumplimiento Regulatorio

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo US$15,000 - US$45,000 al año

    Misión del Puesto:Comunicar las obligaciones de cumplimiento normativo a que está expuesta la entidad y los requerimientos especiales provenientes de los órganos reguladores, a las áreas responsables de ejecutar las operaciones del día a día, así como dar seguimiento a adecuado cumplimiento regulatorio con con el fin de mitigar el riesgo de...

  • Analista de Contabilidad

    hace 2 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana SpeedsterRD A tiempo completo

    Resumen del puestoEnSpeedster Global Logisticsbuscamos un profesional con enfoque analítico, atención al detalle y pasión por la exactitud financiera.Esta posición forma parte del equipo contable y tesorería, clave para garantizar la confiabilidad de la información financiera, la correcta ejecución de los procesos contables y el cumplimiento de las...

  • Analista de Contabilidad

    hace 2 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana SpeedsterRD A tiempo completo

    Resumen del puestoEnSpeedster Global Logisticsbuscamos un profesional con enfoque analítico, atención al detalle y pasión por la exactitud financiera.Esta posición forma parte del equipo contable y tesorería, clave para garantizar la confiabilidad de la información financiera, la correcta ejecución de los procesos contables y el cumplimiento de las...

  • Analista

    hace 2 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación Popular de Ahorros y Préstamos A tiempo completo $60,000 - $120,000 al año

    Descripción de la empresaIndica aquí los detalles.Descripción del puestoComo Analista en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, te encargarás de recolectar, analizar e interpretar datos para apoyar en la toma de decisiones clave y optimizar procesos. Este puesto también incluye la preparación de informes y la colaboración con diferentes...

  • Analista

    hace 2 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación Popular de Ahorros y Préstamos A tiempo completo $60,000 - $120,000 al año

    Descripción de la empresaIndica aquí los detalles.Descripción del puestoComo Analista en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, te encargarás de recolectar, analizar e interpretar datos para apoyar en la toma de decisiones clave y optimizar procesos. Este puesto también incluye la preparación de informes y la colaboración con diferentes...

  • Analista de auditoría Interna

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro & Crédito A tiempo completo US$300,000 - US$600,000 al año

    Buscamos un/a Analista de Auditoría Interna para formar parte de nuestro equipo, con el objetivo de ejecutar revisiones, seguimientos y auditorías que garanticen el cumplimiento de políticas, procesos y regulaciones aplicables, contribuyendo al fortalecimiento del control interno y la gestión de riesgos de la entidad.Responsabilidades...

  • Analista de auditoría Interna

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro & Crédito A tiempo completo US$300,000 - US$600,000 al año

    Buscamos un/a Analista de Auditoría Interna para formar parte de nuestro equipo, con el objetivo de ejecutar revisiones, seguimientos y auditorías que garanticen el cumplimiento de políticas, procesos y regulaciones aplicables, contribuyendo al fortalecimiento del control interno y la gestión de riesgos de la entidad.Responsabilidades...