Analista Gestión Riesgo Cumplimiento
hace 1 día
Propósito del puesto
Identificar y calificar los riesgos relacionados al cumplimiento regulatorio en coordinación con las áreas gestoras del riesgo, identificar la existencia de controles mitigantes, proponer y dar acompañamiento en el diseño de los mismos, y evaluar su efectividad de los controles en la mitigación del riesgo de cumplimiento, basado en el nivel de riesgo que represente a la institución.
Funciones principales
- Levantar los Riesgos de Cumplimiento Regulatorio en conjunto con las áreas funcionales gestoras del riesgo.
- Calificar el nivel de los Riesgos de Cumplimiento utilizando la metodología definida en políticas internas.
- Identificar la existencia de controles para la mitigación de los Riesgos de Cumplimiento.
- Proponer el diseño o mejora de controles para garantizar la mitigación de los Riesgos de Cumplimiento.
- Verificar mediante autoevaluación de controles de cumplimiento la eficiencia de los mismos, basado en Riesgo.
Perfil del Puesto
Preparación Académica: Egresado (a) de las Carreras de Derecho, Ingeniería Industrial, Contabilidad y carreras afines.
Experiencia Laboral: Mínimo uno-dos años (1-2) de experiencia en el sector financiero realizando funciones similares.
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Analista de Cumplimiento
hace 1 día
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Agente De Cambio Extranjero A tiempo completoEnAgente de Cambio Extranjero, buscamos un/a profesional con vocación por la transparencia para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento.Principales funciones:Monitorear y analizar operaciones para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).Elaborar reportes regulatorios y mantener actualizados los expedientes de...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 días
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Analista de cumplimiento
hace 1 día
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana TotalEnergies A tiempo completo*Contexte et environnement*Asegurar la correcta implementación, funcionamiento y administración del Programa de Compliance.Diseñar y ejecutar entrenamientos y comunicaciones periódicas en Compliance para fortalecer la cultura ética en toda la organización.Realizar evaluaciones, investigaciones y resolver incidentes o inquietudes, garantizando reportes...
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Analista de cumplimiento
hace 2 días
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Especialista en gestión de riesgos
hace 1 día
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Amadita Laboratorio Clínico A tiempo completoObjetivo de la posición: Identificar y evaluar los riesgos definidos por el laboratorio conforme a las normativas de control interno vigentes, con fines de asegurar un adecuado diseño y eficacia operativa de los controles asociados a los procesos claves del negocio, establecidos para minimizar y mitigar los eventos que podrían afectar las operaciones de...
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Especialista en gestión de riesgos
hace 2 días
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Analista de Control Interno
hace 1 día
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana KPMG República Dominicana A tiempo completoDescripción del puestoComo Analista de Control Interno en KPMG Dominicana, participarás en la evaluación de riesgos y prevención de lavado de activos en entorno de clientes.RequisitosEgresados de las carreras de Administración, Finanzas, Contabilidad o afines.Competencias analíticas y financieras, incluyendo habilidad para interpretar datos y generar...
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Analista de Control Interno
hace 2 días
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana KPMG República Dominicana A tiempo completoDescripción del puestoComo Analista de Control Interno en KPMG Dominicana, participarás en la evaluación de riesgos y prevención de lavado de activos en entorno de clientes.RequisitosEgresados de las carreras de Administración, Finanzas, Contabilidad o afines.Competencias analíticas y financieras, incluyendo habilidad para interpretar datos y generar...
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Analista de Cumplimiento Regulatorio
hace 1 día
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana ALTIO A tiempo completoBuscamosAnalista de Cumplimiento Regulatoriopara apoyar la ejecución operativa de las obligaciones regulatorias de la Sociedad Administradora y de los fondos de inversión administrados.La posición tiene un rol clave en el control de cronogramas, vencimientos, envíos de información y soporte a la función de cumplimiento regulatorio.Responsabilidades...
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Analista de Cumplimiento Regulatorio
hace 2 días
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