Analista de cumplimiento

hace 18 horas

Santo Domingo, Nacional, República Dominicana TotalEnergies A tiempo completo

*Contexte et environnement*

  • Asegurar la correcta implementación, funcionamiento y administración del Programa de Compliance.
  • Diseñar y ejecutar entrenamientos y comunicaciones periódicas en Compliance para fortalecer la cultura ética en toda la organización.
  • Realizar evaluaciones, investigaciones y resolver incidentes o inquietudes, garantizando reportes adecuados, confidencialidad y objetividad.
  • Identificar vulnerabilidades, analizar riesgos y desarrollar planes de acción que permitan prevenir y mitigar posibles incumplimientos.
  • Informar regularmente a la Dirección sobre riesgos, incidentes, desempeño del programa.

Asegurar el cumplimiento normativo y regulatorio, incluyendo permisos y reportes requeridos ante agencias gubernamental

*Activités*

  • Asegurar la correcta implementación, funcionamiento y administración del Programa de Compliance.
  • Diseñar y ejecutar entrenamientos y comunicaciones periódicas en Compliance para fortalecer la cultura ética en toda la organización.
  • Realizar evaluaciones, investigaciones y resolver incidentes o inquietudes, garantizando reportes adecuados, confidencialidad y objetividad.
  • Identificar vulnerabilidades, analizar riesgos y desarrollar planes de acción que permitan prevenir y mitigar posibles incumplimientos.
  • Informar regularmente a la Dirección sobre riesgos, incidentes, desempeño del programa.

Asegurar el cumplimiento normativo y regulatorio, incluyendo permisos y reportes requeridos ante agencias gubernamental

*Profil du candidat*

  • Estudiante universitario de Derecho.
  • Mínimo 2 años de experiencia en áreas de cumplimiento, auditoría, gestión de riesgos o legal.
  • Manejo avanzado del idioma Inglés
  • Manejo avanzado del paquete Office (Excel, Word y Power Point)
  • Sólidas competencias en: atención al detalle, pensamiento analítico y crítico, organización y gestión del tiempo, comunicación oral y escrita, y resolución de problemas.

*Informations supplémentaires
TotalEnergies valorise la diversité, promeut le développement individuel et offre des opportunités d'emploi égales à tous les candidats.*

  • Analista de Cumplimiento

    hace 18 horas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Agente De Cambio Extranjero A tiempo completo

    EnAgente de Cambio Extranjero, buscamos un/a profesional con vocación por la transparencia para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento.Principales funciones:Monitorear y analizar operaciones para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).Elaborar reportes regulatorios y mantener actualizados los expedientes de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 día

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Agente De Cambio Extranjero A tiempo completo

    EnAgente de Cambio Extranjero, buscamos un/a profesional con vocación por la transparencia para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento.Principales funciones:Monitorear y analizar operaciones para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).Elaborar reportes regulatorios y mantener actualizados los expedientes de...

  • Analista de Cumplimiento Regulatorio

    hace 18 horas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana ALTIO A tiempo completo

    BuscamosAnalista de Cumplimiento Regulatoriopara apoyar la ejecución operativa de las obligaciones regulatorias de la Sociedad Administradora y de los fondos de inversión administrados.La posición tiene un rol clave en el control de cronogramas, vencimientos, envíos de información y soporte a la función de cumplimiento regulatorio.Responsabilidades...

  • Analista de Cumplimiento Regulatorio

    hace 1 día

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana ALTIO A tiempo completo

    BuscamosAnalista de Cumplimiento Regulatoriopara apoyar la ejecución operativa de las obligaciones regulatorias de la Sociedad Administradora y de los fondos de inversión administrados.La posición tiene un rol clave en el control de cronogramas, vencimientos, envíos de información y soporte a la función de cumplimiento regulatorio.Responsabilidades...

  • Analista Gestión Riesgo Cumplimiento

    hace 18 horas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo

    Propósito del puestoIdentificar y calificar los riesgos relacionados al cumplimiento regulatorio en coordinación con las áreas gestoras del riesgo, identificar la existencia de controles mitigantes, proponer y dar acompañamiento en el diseño de los mismos, y evaluar su efectividad de los controles en la mitigación del riesgo de cumplimiento, basado en...

  • Analista Gestión Riesgo Cumplimiento

    hace 1 día

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo

    Propósito del puestoIdentificar y calificar los riesgos relacionados al cumplimiento regulatorio en coordinación con las áreas gestoras del riesgo, identificar la existencia de controles mitigantes, proponer y dar acompañamiento en el diseño de los mismos, y evaluar su efectividad de los controles en la mitigación del riesgo de cumplimiento, basado en...

  • Pasantía Cumplimiento

    hace 18 horas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Alpha Puesto de Bolsa A tiempo completo

    Estamos en la búsqueda de un(a) pasante en nuestra area de Cumplimiento y Legal para ser parte de nuestra familia y contribuir al éxito continuo de nuestro crecimiento.Perfil AcadémicoEstudiante en las carreras de Administración de empresas, Derecho o afines.Dominio de paquete office.Habilidades y CompetenciasProactividad e...

  • Pasantía Cumplimiento

    hace 1 día

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Alpha Puesto de Bolsa A tiempo completo

    Estamos en la búsqueda de un(a) pasante en nuestra area de Cumplimiento y Legal para ser parte de nuestra familia y contribuir al éxito continuo de nuestro crecimiento.Perfil AcadémicoEstudiante en las carreras de Administración de empresas, Derecho o afines.Dominio de paquete office.Habilidades y CompetenciasProactividad e...

  • Analista Inteligencia Financiera PLAFT

    hace 18 horas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo

    Propósito del puesto:Desarrollar, mantener y analizar modelos estadísticos y predictivos y análisis de datos considerando en losfactores de riesgo Persona, Productos y Servicios, Áreas Geográficas y Canales, así como administrar ymantener actualizado el modelo de segmentación de clientes, con el objetivo de monitorear elcomportamiento y detectar...

  • Analista Inteligencia Financiera PLAFT

    hace 1 día

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo

    Propósito del puesto:Desarrollar, mantener y analizar modelos estadísticos y predictivos y análisis de datos considerando en losfactores de riesgo Persona, Productos y Servicios, Áreas Geográficas y Canales, así como administrar ymantener actualizado el modelo de segmentación de clientes, con el objetivo de monitorear elcomportamiento y detectar...