prevencion lavado

Objetivo Brindar atención directa a clientes y usuarios del Banco mediante la ejecución de transacciones en caja, garantizando el manejo exacto y seguro del efectivo y valores, conforme al protocolo de servicio, las políticas internas y la normativa vigente. Perfil requerido • Estudiante universitario/a de Administración, Contabilidad, Economía o...

Oficial de Cumplimiento para Financiera (Santiago) Requisitos: Lic. Adm. Empresas, Contabilidad/Gestión Financiera, Mercadeo, Derecho o carreras afines. Estar certificado en Antilavado de Activos por una asociación reconocida, ya sea a nivel nacional o internacional. Mínimo 3 años de experiencia laboral en áreas afines, en entidades de agente de...

OBJETIVO DEL PUESTO: Brindar servicio al cliente, satisfaciendo sus necesidades según los servicios que soliciten del área de caja. FUNCIONES: *Dar ingreso del día para comenzar con el efectivo de la transacción del día anterior. *Efectuar compra y venta de divisas por ventanilla. *Realizar los cambios de cheques. *Llevar a cabo los retiros...

OBJETIVO DEL PUESTO: Brindar servicio al cliente, satisfaciendo sus necesidades según los servicios que soliciten del área de caja. FUNCIONES: *Dar ingreso del día para comenzar con el efectivo de la transacción del día anterior. *Efectuar compra y venta de divisas por ventanilla. *Realizar los cambios de cheques. *Llevar a cabo los retiros...

Oficial de Vida y Salud Local (Distrito Nacional, Santo Domingo) Requisitos: Estudiante Universitario o Lic. en Adm. Empresas, Mercadeo o carreras relacionadas. Experiencia previa miníma de 2 años en posiciones similares. Conocimientos de las leyes: Ley de Seguros, Ley 87-01 y Ley anti-lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Conocimientos de...

OBJETIVO DEL PUESTO: Brindar servicio al cliente, satisfaciendo sus necesidades según los servicios que soliciten del área de caja. FUNCIONES: *Dar ingreso del día para comenzar con el efectivo de la transacción del día anterior. *Efectuar compra y venta de divisas por ventanilla. *Realizar los cambios de cheques. *Llevar a cabo los retiros...

Objetivo Del Puesto Brindar servicio al cliente, satisfaciendo sus necesidades según los servicios que soliciten del área de caja. Funciones • Dar ingreso del día para comenzar con el efectivo de la transacción del día anterior. • Efectuar compra y venta de divisas por ventanilla. • Realizar los cambios de cheques. • Llevar a cabo los retiros...

ID de la solicitud: 277552 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Propósito: Contribuye al éxito general a nivel global, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las...

Asistente de Cumplimiento para Financiera (Santiago) Requisitos: Bachiller concluido. Preferiblemente técnico o estudiante universitario Lic. Adm. Empresas, Contabilidad/Gestión Financiera, Mercadeo, Derecho o carreras afines. Deseable experiencia en instituciones de agente de cambio, financieras, bancarias, fiduciarias, entre otras. Dominio intermedio...

Propósito General Planificar y organizar la obtención sistemática de información de calidad asociada a los clientes, productos, canales y servicios con el fin de evitar que la entidad sea utilizada en operaciones relacionadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masivas, soborno y demás...

ID de la solicitud: 277495 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Oficial de Banca Personal Sucursal Piantini Propósito: El Oficial de Banca Personal (PBO) debe contribuir al éxito general de la sucursal mediante el logro de los objetivos de ventas...

ID de la solicitud: 277422 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Representante de Servicios Bancarios Sucursal Galería 360 Propósito: Contribuye al éxito general del Departamento / Área de Negocios en Canadá / País / Región / a nivel...

Misión del puesto: Dirigir las actividades de captación, retención y mantenimiento de la cartera de clientes y canales de distribución de Banca Corporativa, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las metas según el presupuesto establecido. Asegurar el cumplimiento de las metas de gestión del equipo Post venta fomentando un esquema de trabajo...

Oficial de Vida y Salud Local (Distrito Nacional, Santo Domingo) Requisitos • Estudiante Universitario o Lic. en Adm. Empresas, Mercadeo o carreras relacionadas. • Experiencia previa minima de 2 años en posiciones similares. • Conocimientos de las leyes: Ley de Seguros, Ley 87-01 y Ley anti-lavado de activos y financiamiento al terrorismo. •...

ID de la solicitud: 272941 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Oficial de Relaciones Premium Sucursal Núñez de Cáceres #SBDR Nivel 6.1 Propósito: Contribuye al éxito general garantizando que los objetivos, planes e iniciativas...

Garantizar que las solicitudes, documentos, expedientes y datos relacionados con los productos y servicios bancarios cumplan con los requisitos establecidos por la entidad, mediante la revisión, verificación y validación de la información, contribuyendo a la prevención de errores, fraudes, riesgos operativos e incumplimientos de las políticas y...

• Licenciatura en Contabilidad, Administración de Empresas, Finanzas, Derecho, Criminología o carrera afín. • Postgrado, diplomado o certificación en Prevención de Fraude o Lavado de Activos • Habilidades de Legislación penal y procesal relacionada con el fraude • Manejo de sistemas core, sistemas de monitoreo transaccional y herramientas...

ID de la solicitud: 270131 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Oficial de Banca Personal Sucursal Torre Churchill #SBDR Nivel 4.2 Propósito : El Oficial de Banca Personal (PBO) debe contribuir al éxito general de la sucursal mediante el logro de...

ANALISTA DE CRÉDITO Objetivo de la posición Analizar y evaluar las solicitudes de crédito de manera oportuna y objetiva, garantizando el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos por la organización. Validar la información financiera y crediticia de los solicitantes, identificar posibles riesgos y contribuir a una adecuada toma de...

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Oficial de Negocios para impulsar el crecimiento de la cartera a través de la gestión y fortalecimiento de relaciones con dealers e importadores, identificando oportunidades de negocio, dando seguimiento a las solicitudes de crédito y contribuyendo al cumplimiento de las metas comerciales de la...