prevencion lavado

Oficial de Cumplimiento para Financiera (Santiago, Rep. Dom.) Importante: Debe de residir en Santiago, Rep. Dom. para ser tomado/a en cuenta. Requisitos: - Lic. Adm. Empresas, Contabilidad/Gestión Financiera, Mercadeo, Derecho o carreras afines. - Estar certificado en Antilavado de Activos por una asociación reconocida, ya sea a nivel nacional o...

¿Te apasiona la auditoría? Estamos buscando un Gerente de Auditoría de Procesos y PLAFT para liderar la evaluación de nuestros procesos y fortalecer el cumplimiento regulatorio en toda la organización. Misión del puesto: Supervisar y verificar que los procesos efectuados en el Banco se ejecuten de acuerdo con las políticas y procedimientos aprobados...

Oficial de Cumplimiento para Financiera (Santiago) Requisitos: - Lic. Adm. Empresas, Contabilidad/Gestión Financiera, Mercadeo, Derecho o carreras afines. - Estar certificado en Antilavado de Activos por una asociación reconocida, ya sea a nivel nacional o internacional. - Mínimo 3 años de experiencia laboral en áreas afines, en entidades de agente de...

ANALISTA DE CRÉDITO Objetivo de la posición Analizar y evaluar las solicitudes de crédito de manera oportuna y objetiva, garantizando el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos por la organización. Validar la información financiera y crediticia de los solicitantes, identificar posibles riesgos y contribuir a una adecuada toma de...

Requisitos • Bachiller concluido. • Preferiblemente tecnico o estudiante universitario Lic. Adm. Empresas, Contabilidad/Gestión Financiera, Mercadeo, Derecho o carreras afines. • Deseable experiencia en intituciones de agente de cambio, financieras, bancarias, fiduciarias, entre otras. • Dominio intermedio del idioma ingles (preferible, no...

OBJETIVO DEL PUESTO: Brindar servicio al cliente, satisfaciendo sus necesidades según los servicios que soliciten del área de caja. FUNCIONES: *Dar ingreso del día para comenzar con el efectivo de la transacción del día anterior. *Efectuar compra y venta de divisas por ventanilla. *Realizar los cambios de cheques. *Llevar a cabo los retiros...

Objetivo Del Puesto Brindar servicio al cliente, satisfaciendo sus necesidades según los servicios que soliciten del área de caja. Funciones • Dar ingreso del día para comenzar con el efectivo de la transacción del día anterior. • Efectuar compra y venta de divisas por ventanilla. • Realizar los cambios de cheques. • Llevar a cabo los retiros...

ID de la solicitud: 272771 "“¡Únete a nuestro equipo! ¿Te gustaría formar parte de una organización con más de 35 años en el mercado, dedicada a mejorar la situación financiera de nuestros clientes con soluciones completas e innovadoras? Nuestra misión en Scotiabank es ofrecer un entorno que permita a nuestros colaboradores maximizar su...

Requisition ID: 275084 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. Propósito Administrar los programas de beneficios, sistemas de reconocimiento y programas de bienestar, así como las pólizas de Seguro Médico y de Vida, tanto locales como internacionales. Brindar servicio a empleados y...

OBJETIVO DEL PUESTO: Brindar servicio al cliente, satisfaciendo sus necesidades según los servicios que soliciten del área de caja. FUNCIONES: *Dar ingreso del día para comenzar con el efectivo de la transacción del día anterior. *Efectuar compra y venta de divisas por ventanilla. *Realizar los cambios de cheques. *Llevar a cabo los retiros...

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Oficial de Negocios para impulsar el crecimiento de la cartera a través de la gestión y fortalecimiento de relaciones con dealers e importadores, identificando oportunidades de negocio, dando seguimiento a las solicitudes de crédito y contribuyendo al cumplimiento de las metas comerciales de la...

ID de la solicitud: 274401 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Subgerente de Servicio y Apoyo Nivel 5.2 Sucursal Duarte-Sur Propósito : Como miembro del equipo de la sucursal, usted tiene la responsabilidad de contribuir al éxito general de...

OBJETIVO DEL PUESTO: Brindar servicio al cliente, satisfaciendo sus necesidades según los servicios que soliciten del área de caja. FUNCIONES: *Dar ingreso del día para comenzar con el efectivo de la transacción del día anterior. *Efectuar compra y venta de divisas por ventanilla. *Realizar los cambios de cheques. *Llevar a cabo los retiros...

ID de la solicitud: 275095 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Oficial de Banca Personal Sucursal Piantini #SBDR Nivel 4.2 Propósito : El Oficial de Banca Personal (PBO) debe contribuir al éxito general de la sucursal mediante el logro de...

ID de la solicitud: 272941 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Oficial de Relaciones Premium Sucursal Núñez de Cáceres #SBDR Nivel 6.1 Propósito: Contribuye al éxito general garantizando que los objetivos, planes e iniciativas...

Objetivo : Buscamos un Auditor Interno con experiencia en el sector cooperativo o financiero para evaluar de forma independiente y objetiva los procesos operativos, financieros, crediticios y tecnológicos de la institución. El perfil seleccionado será responsable de garantizar el cumplimiento de la legislación cooperativa vigente, los estatutos internos...