Oficial de Validación

Garantizar que las solicitudes, documentos, expedientes y datos relacionados con los productos y servicios bancarios cumplan con los requisitos establecidos por la entidad, mediante la revisión, verificación y validación de la información, contribuyendo a la prevención de errores, fraudes, riesgos operativos e incumplimientos de las políticas y procedimientos institucional Revisar y validar documentos, formularios, expedientes y solicitudes de clientes, asegurando que estén completos, legibles y correctamente registrados. Verificar que la información suministrada por los clientes coincida con los documentos de soporte y los registros disponibles en los sistemas institucionales. Comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la apertura de productos, solicitudes de crédito, actualizaciones de datos u otros procesos bancarios, según el área asignada. Identificar inconsistencias, omisiones, documentos vencidos o posibles irregularidades en los expedientes revisados. Gestionar la devolución de solicitudes incompletas o incorrectas para su corrección, dejando constancia de las observaciones correspondientes. Registrar los resultados de las validaciones en los sistemas y herramientas autorizados por la institución. Dar seguimiento a los casos pendientes y cumplir con los tiempos de respuesta y niveles de servicio establecidos. Mantener la confidencialidad de la información financiera y personal de los clientes, de acuerdo con las políticas de seguridad de la información y protección de datos. Cumplir con las políticas de control interno, prevención de fraude, debida diligencia y prevención del lavado de activos que correspondan a sus funciones. Elaborar reportes de gestión, incidencias, rechazos y hallazgos identificados durante el proceso de validación. Estudiante universitario de término o graduado de las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Economía, Banca o áreas afines. Se valorarán cursos o capacitaciones en operaciones bancarias, gestión documental, prevención de lavado de activos, servicio al cliente y control interno. Escalar al supervisor los casos que presenten riesgos, irregularidades o situaciones que excedan su nivel de autorización. Cumplir con las políticas, procedimientos y controles establecidos por la entidad bancaria. Estudiante universitario de término o graduado de las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Economía, Banca o áreas afines. Se valorarán cursos o capacitaciones en operaciones bancarias, gestión documental, prevención de lavado de activos, servicio al cliente y control interno. Experiencia mínima de uno (1) a dos (2) años en posiciones administrativas, operativas o de validación documental. Preferiblemente, experiencia en entidades bancarias, cooperativas, instituciones financieras o empresas de servicios. Se valorará la experiencia en revisión de expedientes, análisis de documentos, digitación de datos y manejo de sistemas transaccionales.