Asistente de Cumplimiento para Financiera

Asistente de Cumplimiento para Financiera (Santiago)

Requisitos:
- Bachiller concluido.
- Preferiblemente tecnico o estudiante universitario Lic. Adm. Empresas, Contabilidad/Gestión Financiera, Mercadeo, Derecho o carreras afines.
- Deseable experiencia en intituciones de agente de cambio, financieras, bancarias, fiduciarias, entre otras.
- Dominio intermedio del idioma ingles (preferible, no indispensable).
- Manejo intermedio de Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Aptitudes:
- Atención a los detalles.
- Servicial.
- Responsabilidad.
- Organización. Objetivo de la posición Asistir al Oficial de Cumplimiento en las labores operativas relacionadas a la implementación del programa de cumplimiento basado en riesgos, en especial las propias del proceso de debida diligencia de los clientes y relacionados.

Responsabilidades:
- Verificar que la documentación resguardada en los expedientes de los clientes y relacionados se mantenga vigente conforme al nivel de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Dar seguimiento a las solicitudes de documentación e información sobre origen de fondos que realice el Oficial de Cumplimiento a los clientes, como parte del proceso de investigación de las alertas transaccionales.
- Asistir al Oficial de Cumplimiento en las actividades diarias propias de su responsabilidad.
- Monitorear y actualizar las listas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Revisar las operaciones diarias subagentes cambiarios, incluyendo la verificación de la documentación que sustenta los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE).
- Recopilar la documentación requerida para responder solicitudes de las autoridades competentes.
- Crear clientes, analizar, investigar, descartar y/o escalar las alertas generadas por la herramienta MR. Change.
- Monitorear, controlar y archivar los Reportes de Transacciones en Efectivo genrados por las sucursales.

Horario:
- Lunes a Viernes 8:30 P.
M. – 5:30 P.
M.
- Sábados 9:00 A.
M. – 1:00 P.
M.

Salario:
RD$25,000 a RD$35,000

Beneficios:
- Beneficios de Ley.