Asistente de Cumplimiento para Financiera
Hace 2 días
Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana
The Human Potential Company
Jornada completa
RD$35,000/año
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Asistente de Cumplimiento para Financiera (Santiago)
Requisitos:
Bachiller concluido. Preferiblemente técnico o estudiante universitario Lic. Adm. Empresas, Contabilidad/Gestión Financiera, Mercadeo, Derecho o carreras afines. Deseable experiencia en instituciones de agente de cambio, financieras, bancarias, fiduciarias, entre otras. Dominio intermedio del idioma ingles (preferible, no indispensable). Manejo intermedio de Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Aptitudes: Atención a los detalles. Servicial. Responsabilidad. Organización. Objetivo de la posición Asistir al Oficial de Cumplimiento en las labores operativas relacionadas a la implementación del programa de cumplimiento basado en riesgos, en especial las propias del proceso de debida diligencia de los clientes y relacionados.
Responsabilidades:
Verificar que la documentación resguardada en los expedientes de los clientes y relacionados se mantenga vigente conforme al nivel de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Dar seguimiento a las solicitudes de documentación e información sobre origen de fondos que realice el Oficial de Cumplimiento a los clientes, como parte del proceso de investigación de las alertas transaccionales. Asistir al Oficial de Cumplimiento en las actividades diarias propias de su responsabilidad. Monitorear y actualizar las listas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Revisar las operaciones diarias subagentes cambiarios, incluyendo la verificación de la documentación que sustenta los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE). Recopilar la documentación requerida para responder solicitudes de las autoridades competentes. Crear clientes, analizar, investigar, descartar y/o escalar las alertas generadas por la herramienta MR. Change. Monitorear, controlar y archivar los Reportes de Transacciones en Efectivo genrados por las sucursales.
Horario:
Lunes a Viernes 8:30 P.
M. – 5:30 P.
M. Sábados 9:00 A.
M. – 1:00 P.
M.
Salario:
RD$25,000 a RD$35,000
Beneficios:
Beneficios de Ley.
Requisitos:
Bachiller concluido. Preferiblemente técnico o estudiante universitario Lic. Adm. Empresas, Contabilidad/Gestión Financiera, Mercadeo, Derecho o carreras afines. Deseable experiencia en instituciones de agente de cambio, financieras, bancarias, fiduciarias, entre otras. Dominio intermedio del idioma ingles (preferible, no indispensable). Manejo intermedio de Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Aptitudes: Atención a los detalles. Servicial. Responsabilidad. Organización. Objetivo de la posición Asistir al Oficial de Cumplimiento en las labores operativas relacionadas a la implementación del programa de cumplimiento basado en riesgos, en especial las propias del proceso de debida diligencia de los clientes y relacionados.
Responsabilidades:
Verificar que la documentación resguardada en los expedientes de los clientes y relacionados se mantenga vigente conforme al nivel de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Dar seguimiento a las solicitudes de documentación e información sobre origen de fondos que realice el Oficial de Cumplimiento a los clientes, como parte del proceso de investigación de las alertas transaccionales. Asistir al Oficial de Cumplimiento en las actividades diarias propias de su responsabilidad. Monitorear y actualizar las listas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Revisar las operaciones diarias subagentes cambiarios, incluyendo la verificación de la documentación que sustenta los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE). Recopilar la documentación requerida para responder solicitudes de las autoridades competentes. Crear clientes, analizar, investigar, descartar y/o escalar las alertas generadas por la herramienta MR. Change. Monitorear, controlar y archivar los Reportes de Transacciones en Efectivo genrados por las sucursales.
Horario:
Lunes a Viernes 8:30 P.
M. – 5:30 P.
M. Sábados 9:00 A.
M. – 1:00 P.
M.
Salario:
RD$25,000 a RD$35,000
Beneficios:
Beneficios de Ley.
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Asistente de Cumplimiento para Financiera
Hace 4 semanas
Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana The Human Potential Company Jornada completa RD$25,000 - RD$35,000 TemporalRequisitos • Bachiller concluido. • Preferiblemente tecnico o estudiante universitario Lic. Adm. Empresas, Contabilidad/Gestión Financiera, Mercadeo, Derecho o carreras afines. • Deseable experiencia en intituciones de agente de cambio, financieras, bancarias, fiduciarias, entre otras. • Dominio intermedio del idioma ingles (preferible, no...
