fraude

Requisitos: • Técnico o estudiante de las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas, Informática o carreras afines. • Manejo de herramientas Ofimática e informática básica. • Manejo de Excel intermedio-avanzado • Conocimientos de manejo de datos, Tipologías y modalidades de...

Propósito General Realizar la gestión de monitoreo de las operaciones realizadas a través de los canales digitales del Banco Popular, así como también de los mantenimientos realizados por usuarios no autorizados a los datos sensibles de los perfiles y productos de los clientes, identificando tendencias y patrones transaccionales y no transaccionales...

• Licenciatura en Contabilidad, Administración de Empresas, Finanzas, Derecho, Criminología o carrera afín. • Postgrado, diplomado o certificación en Prevención de Fraude o Lavado de Activos • Habilidades de Legislación penal y procesal relacionada con el fraude • Manejo de sistemas core, sistemas de monitoreo transaccional y herramientas...

Internal Audit Senior Specialist 📍 Santo Domingo, Dominican Republic Hayco is seeking an experienced Internal Audit Senior Specialist to join our team and play a key role in strengthening internal controls, identifying risks, and driving operational excellence across our manufacturing operations. This position offers the opportunity to work closely with...

“El mundo es tuyo con Meliá” Descubre un camino sin límites en Meliá, donde las oportunidades de crecimiento y desarrollo son infinitas. Sumérgete en un viaje que te llevará a trabajar en varios países y a formar parte de nuestra extensa familia global. Descubre algunos de los beneficios que ofrecemos: • My MeliáRewards: Participa en nuestro...

Propósito General Implementar controles que incrementen el grado de efectividad de los procesos manejados con el objetivo de fortalecer el sistema de control interno financiero. Comprender el plan de la organización, las políticas y procedimientos referentes a la custodia de los recursos, así como la verificación de la exactitud y confiabilidad de los...

This is where your work makes a difference. At Baxter, we believe every person—regardless of who they are or where they are from—deserves a chance to live a healthy life. It was our founding belief in 1931 and continues to be our guiding principle. We are redefining healthcare delivery to make a greater impact today, tomorrow, and beyond. Our Baxter...

Garantizar que las solicitudes, documentos, expedientes y datos relacionados con los productos y servicios bancarios cumplan con los requisitos establecidos por la entidad, mediante la revisión, verificación y validación de la información, contribuyendo a la prevención de errores, fraudes, riesgos operativos e incumplimientos de las políticas y...

Gracias a nuestra expansión, estamos buscando gente talentosa, experimentada, motivada y proactiva que vea los desafíos como oportunidades, crea en sus habilidades y posea un conjunto de competencias versátiles. Valoramos a aquellos que tienen una pasión por aprender, crecer e innovar, esforzándose por lograr el éxito y crear experiencias memorables....

About the Company At Plus Ti, we are more than a technology company. We are a team committed to innovation, ethics, and social impact. Our vision of "a safer financial world" guides every project, every decision, and every person who is part of our organization. Judgment, relationships and execution. The background we're looking for • Your money years in...

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Vacante Disponible: Coordinador Del Sistema de Inocuidad Ubicación: Bonao, Monseñor Nouel, República Dominicana Tipo de contrato: Indefinido Salario: A discutir ¿Quiénes somos? Somos una empresa líder en el sector agroindustrial, comprometida con la eficiencia, la innovación y el desarrollo sostenible de nuestras operaciones. Nuestra división...

Who are we? SupportYourApp is a global Intelligent Support-as-a-Service leader, partnering with tech companies and industry leaders like MasterCard, Calm and MacPaw in 30+ countries since 2010 to deliver secure customer and technical support. We operate globally, supporting clients in 60 languages across diverse industries. So what if you had a chance to be...

At Jabil (NYSE: JBL), we are proud to be a trusted partner for the world's top brands, offering comprehensive engineering, supply chain, and manufacturing solutions. With 60 years of experience across industries and a vast network of over 100 sites worldwide, Jabil combines global reach with local expertise to deliver both scalable and customized solutions....

Objetivo del Puesto: Aplicar analítica de datos y auditoría basada en datos (data-driven auditing) al control interno de las empresas del portafolio, mediante monitoreo continuo de sus sistemas, para evaluar y mejorar los controles, detectar anomalías, riesgos e incumplimientos, gestionar las incidencias hasta su cierre, y generar indicadores, tableros e...

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Careers that change lives start here. Medtronic is a global leader in healthcare technology with a Mission to alleviate pain, restore health, and extend life. Our 95,000 employees work across more than 150 countries to put patients first — developing innovative medical technologies that improve the lives of 72+ million patients each year. Your unique...

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