Empleos actuales relacionados con Analista Monitoreo Transaccional PF - Santo Domingo, Nacional - Banco BHD

  • Oficial de Monitoreo

    hace 3 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana ManpowerGroup A tiempo completo

    Principales Funciones1.Analizar y evaluar las alertas de transacciones inusuales o sospechosa a través del sistema de monitoreo para identificar que correspondan a un patrón fraudulento.Evaluar perfil (evaluación 360) transaccional del cliente, elementos de la transacción, tipo de comercio, Localidad, edad del cliente, actividad comercial, hora, monto, y...

  • Oficial de Monitoreo

    hace 3 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana ManpowerGroup A tiempo completo

    Principales Funciones1.Analizar y evaluar las alertas de transacciones inusuales o sospechosa a través del sistema de monitoreo para identificar que correspondan a un patrón fraudulento.Evaluar perfil (evaluación 360) transaccional del cliente, elementos de la transacción, tipo de comercio, Localidad, edad del cliente, actividad comercial, hora, monto, y...

  • Encargado de licitaciones

    hace 6 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Grupo Cinco C A tiempo completo

    Respnsable de dirigir, coordinar y ejecutar los procesos de licitaciones y compras públicas conforme a la Ley Su misión es asegurar la participación exitosa de la empresa en licitaciones del Estado, garantizando cumplimiento legal, competitividad y eficiencia en cada oferta presentada.Responsabilidades Principales• Identificar oportunidades de...

  • Encargado de licitaciones

    hace 6 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Grupo Cinco C A tiempo completo

    Respnsable de dirigir, coordinar y ejecutar los procesos de licitaciones y compras públicas conforme a la Ley Su misión es asegurar la participación exitosa de la empresa en licitaciones del Estado, garantizando cumplimiento legal, competitividad y eficiencia en cada oferta presentada.Responsabilidades Principales• Identificar oportunidades de...

  • Analista Inteligencia Financiera PLAFT

    hace 3 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo

    Propósito del puesto:Desarrollar, mantener y analizar modelos estadísticos y predictivos y análisis de datos considerando en losfactores de riesgo Persona, Productos y Servicios, Áreas Geográficas y Canales, así como administrar ymantener actualizado el modelo de segmentación de clientes, con el objetivo de monitorear elcomportamiento y detectar...

  • Analista Inteligencia Financiera PLAFT

    hace 3 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo

    Propósito del puesto:Desarrollar, mantener y analizar modelos estadísticos y predictivos y análisis de datos considerando en losfactores de riesgo Persona, Productos y Servicios, Áreas Geográficas y Canales, así como administrar ymantener actualizado el modelo de segmentación de clientes, con el objetivo de monitorear elcomportamiento y detectar...

  • Analista de compras y facturación

    hace 6 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Minderlust A tiempo completo

    Objetivo del Puesto:Este perfil es orientado a la ejecución y control transaccional de órdenes de compra, la gestión operativa de facturación y la coordinación con suplidores, asegurando el correcto seguimiento de las condiciones comerciales acordadas. Proporciona soporte analítico operativo a los procesos, contribuyendo a la visibilidad y consistencia...

  • Analista de compras y facturación

    hace 6 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Minderlust A tiempo completo

    Objetivo del Puesto:Este perfil es orientado a la ejecución y control transaccional de órdenes de compra, la gestión operativa de facturación y la coordinación con suplidores, asegurando el correcto seguimiento de las condiciones comerciales acordadas. Proporciona soporte analítico operativo a los procesos, contribuyendo a la visibilidad y consistencia...

  • Analista Base de Datos

    hace 6 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Banco Santa Cruz RD A tiempo completo

    En Banco Santa Cruz buscamos Analista Base de Datos,su misión principal será: Colaborar en la administración, optimización y monitoreo de las distintas bases de datos de la institución, con el fin soportar las necesidades operativas y estratégicas de del banco.Funciones principales:Ejecutar los respaldos y restauraciones de base de datos.Verificar la...

  • Analista Base de Datos

    hace 6 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Banco Santa Cruz RD A tiempo completo

    En Banco Santa Cruz buscamos Analista Base de Datos,su misión principal será: Colaborar en la administración, optimización y monitoreo de las distintas bases de datos de la institución, con el fin soportar las necesidades operativas y estratégicas de del banco.Funciones principales:Ejecutar los respaldos y restauraciones de base de datos.Verificar la...

Analista Monitoreo Transaccional PF

hace 2 semanas

Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Banco BHD A tiempo completo

Misión del puesto:

Identificar, gestionar y documentar, de forma centralizada, señales de alertas, operaciones inusuales y/o sospechosas, a través del análisis realizado a las transacciones ejecutadas/recibidas al interior del CFBHD, con el fin de identificar posibles comportamientos sospechosos atados a actividades criminales.

Funciones del puesto:

  1. Monitorear y dar seguimiento diario a las Alertas Generadas por el Sistema, con la finalidad de validar las operaciones determinadas como inusuales.
  2. Identificar la razonabilidad entre las informaciones o documentos relacionados al perfil o actividad económica declarada por el cliente, con fines de prevenir y evitar que la entidad sea utilizada para realizar operaciones originadas o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas.
  3. Verificar que las informaciones del cliente se encuentren debidamente documentado en el sistema, con el propósito de establecer la razonabilidad de las operaciones alertadas y acorde a la actividad económica u ocupación del cliente.
  4. Realizar la revisión en lista interna de control y fuentes públicas del cliente alertado y/o sus relacionados, para mitigar el riesgo de vinculación de clientes no objeto de negocio.
  5. Requerir información a la fuerza de ventas, con el propósito de documentar las alertas y actividades económicas de los clientes que presentan operaciones inusuales y apertura a casos de investigación en el sistema de monitoreo.
  6. Escalar el cliente al área de investigación, en caso de identificar inusualidades relacionadas a delitos precedentes de PLAFT de acuerdo con el apetito de riesgo de la entidad.
  7. Realizar otras funciones afines al puesto.

Requisitos:

Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Mercadeo y/o Áreas afines.

Conocimientos específicos:

  • Materia de Prevención de Lavado de Activos y FT, Ley 155-17
  • Manual de Políticas y Procedimientos Interno de PLAFT
  • Manejo de Datos Estadísticos
  • Comunicación Oral y Escrita
  • Conocimiento de productos y servicios Financiero.
  • Instructivo de Debida Diligencia, Reglamentos y Normas de Prevención de Lavado locales e internacionales.

Competencias:

  • Pensamiento Analítico
  • Experiencia de Cliente
  • Enfoque y acción hacia la meta
  • Visión estratégica
  • Trabajo colaborativo

  • Conocimiento del negocio

  • Experiencia Laboral:
    Mínimo 2 años de experiencia en Sector Financiero y/o Normas de prevención de lavado de activos