Oficial de Monitoreo

hace 3 días

Santo Domingo, Nacional, República Dominicana ManpowerGroup A tiempo completo

Principales Funciones

1.Analizar y evaluar las alertas de transacciones inusuales o sospechosa a través del sistema de monitoreo para identificar que correspondan a un patrón fraudulento.

  1. Evaluar perfil (evaluación 360) transaccional del cliente, elementos de la transacción, tipo de comercio, Localidad, edad del cliente, actividad comercial, hora, monto, y frecuencia con la que consume.

  2. Contactar cliente en el menor tiempo posible con el objetivo de confirmar transacciones sospechosas y evitar posible fraude posterior a una alerta generada en el sistema de monitoreo.

  3. Realizar bloqueos de las tarjetas Confirmada como fraude o perdida de forma precisa y oportuna.

  4. Cancelar y emitir reposición de tarjetas por fraudes.

  5. Calificar y tipificar en los sistemas de monitoreo el fraude detectado de acuerdo con el tipo y la modalidad con la finalidad de identificar las transacciones fraudulentas para su posterior reclamo.

  6. Realizar gestiones de recuperación notificando a los comercios las transacciones no reconocidas por los clientes para mitigar perdida financiera.

  7. Realizar reportes diarios de actividades fraudulenta detectada para fines de análisis e identificar patrones que sean insumo para la gestión de detección, ajuste de reglas de monitoreo, entre otros.

  8. Dar seguimiento continuo a las tarjetas pendientes que posean restricciones por retención, con la finalidad de confirmar oportunamente y no afectar al cliente.

  9. Realizar recuperación de transacciones denegadas, para proceder con el desbloqueo y habilitar el uso de tarjeta que no corresponda a patrones de fraudes por alerta de servicio.

  10. Reportar posibles puntos de compromiso y comercios sospechosos al Depto. de Análisis para su evaluación.

  11. Analizar correo de seguimiento de las áreas de apoyo de casos de transacciones que los clientes no reconocen para determinar si corresponde a fraude o no.

  12. Revisar y gestionar correos remitidos de áreas internas y externas (otras entidades afines) sobre eventos de fraudes.

  13. Escalar al supervisor los casos detectados de ataques masivos o inusual sospechoso de fraudes.

  14. Reportar incidentes que puedan presentar las herramientas, productos, canales y aplicativos que puedan afectar la gestión de monitoreo.

  15. Crear notificaciones de viaje a clientes contactado en caso de que amerite.

  16. Realizar otras funciones afines y complementarias al puesto.

Requisitos

Estudiante Universitario

Disponibilidad de horarios

  • Oficial de Cobros

    hace 1 semana

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana PreviSeguros, Corredores de Seguros A tiempo completo

    En Previseguros seguimos fortaleciendo nuestra gestión administrativa y el servicio que brindamos a nuestros clientes, impulsando procesos ágiles, confiables y orientados a resultados.Nos encontramos en la búsqueda de un/aOficial de Cobros, responsable de gestionar de manera eficiente la cartera asignada, asegurar la actualización de los estados de...

  • Oficial de Cobros

    hace 7 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana PreviSeguros, Corredores de Seguros A tiempo completo

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  • Oficial de monitoreo y fraude sector bancario

    hace 6 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana ManpowerGroup A tiempo completo

    ObjetivoMonitorear comportamiento inusuales y sospechosos de transacciones del producto asignado (tarjetas, debito, crédito y prepago), con el objetivo de mitigar y prevenir cualquier riesgo de fraude del Banco, sin afectar la relación de negocio ni el servicio en el uso de los productos, de acuerdo con los controles y procedimientos...

  • Oficial de monitoreo y fraude sector bancario

    hace 7 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana ManpowerGroup A tiempo completo

    ObjetivoMonitorear comportamiento inusuales y sospechosos de transacciones del producto asignado (tarjetas, debito, crédito y prepago), con el objetivo de mitigar y prevenir cualquier riesgo de fraude del Banco, sin afectar la relación de negocio ni el servicio en el uso de los productos, de acuerdo con los controles y procedimientos...

  • Supervisor/a de Cobros

    hace 6 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana PreviSeguros, Corredores de Seguros A tiempo completo

    Estamos buscando un Supervisora/ de Cobros para integrarse a nuestro equipo liderar la gestión de cobros de manera estratégica, manteniendo una cartera sana, reduciendo la morosidad y garantizando una experiencia eficiente para nuestros clientes.Requisitos• Profesional de Contabilidad, Administración o áreas afines.• Experiencia en cobros y...

  • Supervisor/a de Cobros

    hace 7 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana PreviSeguros, Corredores de Seguros A tiempo completo

    Estamos buscando un Supervisora/ de Cobros para integrarse a nuestro equipo liderar la gestión de cobros de manera estratégica, manteniendo una cartera sana, reduciendo la morosidad y garantizando una experiencia eficiente para nuestros clientes.Requisitos• Profesional de Contabilidad, Administración o áreas afines.• Experiencia en cobros y...

  • Cajero

    hace 6 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Banco de Ahorro y Crédito COFACI A tiempo completo

    Apoyar la Gestión de la Gerencia de Finanzas y Operaciones en la Recuperación y recepción de los valores por parte de los clientes.Horario: Lunes a viernes.ResponsabilidadesCustodiar el efectivo de su caja.Mantener informado a su supervisor de las operaciones realizadas.Recibir el dinero por concepto de todos los servicios ofrecidos a los...

  • Cajero

    hace 7 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Banco de Ahorro y Crédito COFACI A tiempo completo

    Apoyar la Gestión de la Gerencia de Finanzas y Operaciones en la Recuperación y recepción de los valores por parte de los clientes.Horario: Lunes a viernes.ResponsabilidadesCustodiar el efectivo de su caja.Mantener informado a su supervisor de las operaciones realizadas.Recibir el dinero por concepto de todos los servicios ofrecidos a los...

  • Analista Inteligencia Financiera PLAFT

    hace 3 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo

    Propósito del puesto:Desarrollar, mantener y analizar modelos estadísticos y predictivos y análisis de datos considerando en losfactores de riesgo Persona, Productos y Servicios, Áreas Geográficas y Canales, así como administrar ymantener actualizado el modelo de segmentación de clientes, con el objetivo de monitorear elcomportamiento y detectar...

  • Analista Inteligencia Financiera PLAFT

    hace 3 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos A tiempo completo

    Propósito del puesto:Desarrollar, mantener y analizar modelos estadísticos y predictivos y análisis de datos considerando en losfactores de riesgo Persona, Productos y Servicios, Áreas Geográficas y Canales, así como administrar ymantener actualizado el modelo de segmentación de clientes, con el objetivo de monitorear elcomportamiento y detectar...