lavado de activos

Objetivo del Puesto: Supervisarás los procesos de lavado y autodetailing con foco en calidad, estandarización y cuidado del activo. Tu rol asegura que cada vehículo cumpla estándares estéticos sin comprometer materiales, tiempos ni valor del vehículo. Objetivo estrategico: Mantener estándares consistentes de limpieza y presentación de la flota....

• Licenciatura en Contabilidad, Administración de Empresas, Finanzas, Derecho, Criminología o carrera afín. • Postgrado, diplomado o certificación en Prevención de Fraude o Lavado de Activos • Habilidades de Legislación penal y procesal relacionada con el fraude • Manejo de sistemas core, sistemas de monitoreo transaccional y herramientas...

OBJETIVO DEL PUESTO: Brindar servicio al cliente, satisfaciendo sus necesidades según los servicios que soliciten del área de caja. FUNCIONES: *Dar ingreso del día para comenzar con el efectivo de la transacción del día anterior. *Efectuar compra y venta de divisas por ventanilla. *Realizar los cambios de cheques. *Llevar a cabo los retiros...

OBJETIVO DEL PUESTO: Brindar servicio al cliente, satisfaciendo sus necesidades según los servicios que soliciten del área de caja. FUNCIONES: *Dar ingreso del día para comenzar con el efectivo de la transacción del día anterior. *Efectuar compra y venta de divisas por ventanilla. *Realizar los cambios de cheques. *Llevar a cabo los retiros...

Objetivo Del Puesto Brindar servicio al cliente, satisfaciendo sus necesidades según los servicios que soliciten del área de caja. Funciones • Dar ingreso del día para comenzar con el efectivo de la transacción del día anterior. • Efectuar compra y venta de divisas por ventanilla. • Realizar los cambios de cheques. • Llevar a cabo los retiros...

ID de la solicitud: 270131 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Oficial de Banca Personal Sucursal Torre Churchill #SBDR Nivel 4.2 Propósito : El Oficial de Banca Personal (PBO) debe contribuir al éxito general de la sucursal mediante el logro de...

Oficial de Cumplimiento para Financiera (Santiago, Rep. Dom.) Importante: Debe de residir en Santiago, Rep. Dom. para ser tomado/a en cuenta. Requisitos: - Lic. Adm. Empresas, Contabilidad/Gestión Financiera, Mercadeo, Derecho o carreras afines. - Estar certificado en Antilavado de Activos por una asociación reconocida, ya sea a nivel nacional o...

ANALISTA DE CRÉDITO Objetivo de la posición Analizar y evaluar las solicitudes de crédito de manera oportuna y objetiva, garantizando el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos por la organización. Validar la información financiera y crediticia de los solicitantes, identificar posibles riesgos y contribuir a una adecuada toma de...

Requisitos • Bachiller concluido. • Preferiblemente tecnico o estudiante universitario Lic. Adm. Empresas, Contabilidad/Gestión Financiera, Mercadeo, Derecho o carreras afines. • Deseable experiencia en intituciones de agente de cambio, financieras, bancarias, fiduciarias, entre otras. • Dominio intermedio del idioma ingles (preferible, no...

Requisitos • Lic. Adm. Empresas, Contabilidad/Gestión Financiera, Mercadeo, Derecho o carreras afines. • Estar certificado en Antilavado de Activos por una asociación reconocida, ya sea a nivel nacional o internacional. • Mínimo 3 años de experiencia laboral en áreas afines, en entidades de agente de cambios, financiera, fiduciarias, entre...

ID de la solicitud: 272771 "“¡Únete a nuestro equipo! ¿Te gustaría formar parte de una organización con más de 35 años en el mercado, dedicada a mejorar la situación financiera de nuestros clientes con soluciones completas e innovadoras? Nuestra misión en Scotiabank es ofrecer un entorno que permita a nuestros colaboradores maximizar su...

Requisition ID: 272045 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing environment. Gerente de Operaciones & Real Estate / Operaciones & Proyectos Horario: Lunes a Viernes 8:30am - 5:30pm / Sabados 4 horas a requerimiento de la unidad Propósito Contribuye al éxito general del área de Operaciones &...

Requisition ID: 275084 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. Propósito Encargado de hacer el delivery de los programas de beneficios, pensiones y bienestar, así como las pólizas de Seguro Médico y de Vida, tanto locales como internacionales. Brindar servicio a empleados y pensionados;...

  Gerente de Proyecto, República Dominicana   Descripción del Puesto   Acerca de PADF La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés) cree en la creación de un hemisferio de oportunidades para todas las personas. Trabajamos en América Latina y el Caribe para fortalecer nuestra región: más saludable, pacífica, justa,...

ID de la solicitud: 274401 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Subgerente de Servicio y Apoyo Nivel 5.2 Sucursal Duarte-Sur Propósito : Como miembro del equipo de la sucursal, usted tiene la responsabilidad de contribuir al éxito general de...

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Oficial de Negocios para impulsar el crecimiento de la cartera a través de la gestión y fortalecimiento de relaciones con dealers e importadores, identificando oportunidades de negocio, dando seguimiento a las solicitudes de crédito y contribuyendo al cumplimiento de las metas comerciales de la...

Objetivo de la posición Apoyar en la limpieza, higiene y organización general de la cocina y los almacenes de alimentos y bebidas, garantizando que las áreas de trabajo, utensilios y equipos se mantengan en condiciones adecuadas durante y al cierre de la operación. Principales funciones Realizar diariamente la limpieza de las áreas comunes de la...

ID de la solicitud: 272941 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Oficial de Relaciones Premium Sucursal Núñez de Cáceres #SBDR Nivel 6.1 Propósito: Contribuye al éxito general garantizando que los objetivos, planes e iniciativas...

Objetivo : Buscamos un Auditor Interno con experiencia en el sector cooperativo o financiero para evaluar de forma independiente y objetiva los procesos operativos, financieros, crediticios y tecnológicos de la institución. El perfil seleccionado será responsable de garantizar el cumplimiento de la legislación cooperativa vigente, los estatutos internos...