OFICIAL PREVENCIÓN FRAUDES
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• Monitorear alertas transaccionales y detectar operaciones inusuales.
• Analizar casos de fraude y documentar hallazgos con trazabilidad.
• Coordinar reportes e incidencias con áreas de riesgos y operaciones.
• Aplicar controles internos y apoyar planes de mitigación.
• Dar seguimiento a indicadores de fraude y cumplimiento normativo. Requisitos
• Experiencia en prevención de fraudes, banca o gestión de riesgos.
• Conocimiento de monitoreo transaccional, AML y controles internos.
• Manejo de Excel y elaboración de reportes.
• Capacidad analítica y atención al detalle.
• Formación en administración, finanzas o áreas afines. Beneficios
• Salario competitivo y estabilidad laboral.
• Capacitación continua en seguridad bancaria y cumplimiento.
• Oportunidades de desarrollo profesional.
• Ambiente inclusivo, respetuoso y libre de discriminación.
• Participación en una entidad financiera con trayectoria. Principales Habilidades
• Análisis de datos
• Detección de anomalías
• Gestión de riesgos
• Comunicación efectiva
• Organización
• Resolución de problemas Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones
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GERENTE DE NEGOCIOS MEDIOS DE PAGO
Hace 22 horas
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana Evaluar Jornada completaGerente de Negocios Medios de Pago - Banco Múltiple BDI S.A. Lidera la estrategia comercial de medios de pago, impulsa productos digitales y optimiza alianzas clave para elevar ingresos, adopción, experiencia del cliente y competitividad. Principales Tareas y Responsabilidades • Definir y ejecutar la estrategia de tarjetas, adquirencia y pagos...
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Auditor Junior de Análisis de Datos
Hace 2 días
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana Banco Popular Dominicano Jornada completaAutomatizar pruebas de auditoría a través del análisis de datos y la obtención e interpretación de evidencias, facilitando estudios más profundos, mayor alcance de las pruebas, mayor rapidez y calidad en los hallazgos. Desarrollar indicadores de riesgos a los procesos de negocios orientados a la prevención de fraudes y/o errores operacionales....
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Oficial de Vida y Salud Local
Hace 1 semana
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana The Human Potential Company Jornada completa RD$42,000 TemporalOficial de Vida y Salud Local (Distrito Nacional, Santo Domingo) Requisitos • Estudiante Universitario o Lic. en Adm. Empresas, Mercadeo o carreras relacionadas. • Experiencia previa minima de 2 años en posiciones similares. • Conocimientos de las leyes: Ley de Seguros, Ley 87-01 y Ley anti-lavado de activos y financiamiento al terrorismo. •...
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Puesto de seguridad
Hace 7 días
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana DF Solutions Jornada completaUbicación: Santo Domingo Horario: Male - Lunes a Sabados 9am - 6pm (Sabados rotativos) Descripción del puesto: Nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Seguridad responsable de garantizar la protección de las instalaciones, el personal y los visitantes. La persona seleccionada será encargada de mantener el orden, supervisar accesos y velar por...
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Representante de Ventas
Hace 1 semana
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana PayJoy Jornada completaAcerca de PayJoy PayJoy, una Corporación de Beneficio Público, es una empresa de crédito con una misión clara: ayudar a clientes desatendidos en mercados emergentes a alcanzar la estabilidad y el éxito financiero. Nuestra tecnología patentada de crédito garantizado ofrece una vía de acceso para que nuevos clientes ingresen al sistema crediticio. A...
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CAJERO CENTRO DE NEGOCIOS
Hace 2 semanas
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana Evaluar Jornada completaVacante: Cajero Centro de Negocios | Banco Múltiple BDI S.A. Buscamos Cajero Centro de Negocios en Santo Domingo para gestionar caja, atención al cliente y operaciones bancarias con precisión, agilidad, enfoque en servicio y apego a normas. Principales Tareas y Responsabilidades • Procesar depósitos, retiros, pagos y transferencias. • Brindar...
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Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana Multimedios del Caribe Jornada completa• Perfil Profesional y Alcance del Cargo- Detallado: El Asesor Externo en Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo es el perito técnico contratado para diseñar, implantar, auditar y dotar a la empresa de las herramientas legales y operativas necesarias para cumplir con la ley. Su rol no es la ejecución operativa diaria, sino el blindaje...
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Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana Multimedios del Caribe Jornada completa- Perfil Profesional y Alcance del Cargo- Detallado: El Asesor Externo en Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo es el perito técnico contratado para diseñar, implantar, auditar y dotar a la empresa de las herramientas legales y operativas necesarias para cumplir con la ley. Su rol no es la ejecución operativa diaria, sino el blindaje...
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Oficial de Cumplimiento para Financiera
Hace 3 días
Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana The Human Potential Company Jornada completaOficial de Cumplimiento para Financiera (Santiago) Requisitos: Lic. Adm. Empresas, Contabilidad/Gestión Financiera, Mercadeo, Derecho o carreras afines. Estar certificado en Antilavado de Activos por una asociación reconocida, ya sea a nivel nacional o internacional. Mínimo 3 años de experiencia laboral en áreas afines, en entidades de agente de...
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Greeter
Hace 1 día
Santo Domingo Norte, Santo Domingo, República Dominicana Scotiabank Jornada completaID de la solicitud: 277552 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Propósito: Contribuye al éxito general a nivel global, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las...
