gerente de auditoria y cumplimiento

hace 2 semanas

Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Codelpa A tiempo completo

GERENTE DE AUDITORIA & CUMPLIMIENTO

Responsable liderar el sistema de control interno, auditoría y cumplimiento regulatorio, asegurando la integridad de la información financiera, la correcta gestión de riesgos corporativos y el cumplimiento de disposiciones legales y normativas vigentes, con especial enfoque en prevención LA/FT según la Ley

Principales Tareas y Responsabilidades

  • Diseñar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Anual de Auditoría Interna, con enfoque de gestión de riesgos empresariales (financiero y operativo).
  • Evaluar controles internos y procesos críticos (cierres de proyectos, inventarios, arqueos, auditorías a estados financieros mensuales).
  • Implementar y mantener actualizado el marco interno de auditoría y cumplimiento: manuales, políticas, procedimientos y controles.
  • Coordinar, implementar y supervisar el Programa de Cumplimiento, incluyendo prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación.
  • Gestionar análisis de brechas de cumplimiento, actualización de normativas y controles preventivos/detectivos.
  • Definir estrategias y señales de alerta para identificar operaciones sospechosas y riesgos asociados.
  • Revisar y gestionar reportes regulatorios clave (ROS, RTE, reportes estadísticos requeridos).
  • Ser enlace institucional con entes reguladores y autoridades (DGII / UAF), actuando como representante/Oficial de Cumplimiento ante estas instancias cuando aplique.
  • Reportar hallazgos, riesgos y recomendaciones a la Alta Dirección, asegurando seguimiento a planes de acción y mejoras.
  • Coordinar con Gestión Humana planes de capacitación en cumplimiento y prevención LA/FT para colaboradores.
  • Liderar la operación del área, brindando soporte a clientes internos/externos y fomentando cultura de ética y mejora continua.

Requisitos

  • Mínimo 8 años en posiciones similares.

Experiencia en
auditoría / normas internacionales (NIIF) / normativas de auditoría
.

  • Conocimiento de normativas fiscales y relación con DGII; se valora experiencia en entornos regulados.
  • Manejo de Excel (indispensable) y SAP (preferible).
  • Inglés intermedio (comprensión general).

Beneficios

  • Oportunidad de liderar una posición de liderazgo con impacto directo en gobernanza, transparencia y sostenibilidad del negocio.
  • Desarrollo profesional.
  • Paquete competitivo y alineado al mercado.
  • Participación transversal en proyectos y unidades clave del negocio.
  • Cultura orientada a ética, control interno y mejora continua.

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones

  • Gerente de auditoría financiera

    hace 2 semanas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Frederic Schad A tiempo completo

    Puesto:Gerente de Auditoría Financiera.Propósito del puesto:Dirigir y supervisar el proceso de auditoría financiera interna del Grupo Schad a fines de que se cumplan los controles internos respetando las especificaciones y políticas establecidas.Funciones:Planificar, coordinar y ejecutar las actividades de auditoría financiera interna de acuerdo con los...

  • Gerente de auditoría financiera

    hace 2 semanas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Frederic Schad A tiempo completo

    Puesto:Gerente de Auditoría Financiera.Propósito del puesto:Dirigir y supervisar el proceso de auditoría financiera interna del Grupo Schad a fines de que se cumplan los controles internos respetando las especificaciones y políticas establecidas.Funciones:Planificar, coordinar y ejecutar las actividades de auditoría financiera interna de acuerdo con los...

  • Gerente Administrativo

    hace 2 semanas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana CrecerLab A tiempo completo

    ElijoCrecerGerente AdministrativoEnCrecerLabcontinuamos fortaleciendo nuestra estructura interna y buscamos un/aGerente Administrativoque asegure una gestión eficiente, ordenada y alineada a las normativas vigentes, apoyando el crecimiento sostenible de la organización.Propósito General:Asegurar el funcionamiento interno eficiente y en cumplimiento con...

  • Auditor de Operaciones y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana BANCO ADEMI A tiempo completo

    Educación/Nivel AcadémicoLic. Contabilidad, Administración de Empresas o áreas afines.ResponsabilidadesEs el responsable de confirmar que las operaciones realizadas en las diferentes oficinas del banco se estén procesando de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos (internos y externos), verificando la efectividad de los controles y...

  • Auditor de Operaciones y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana BANCO ADEMI A tiempo completo

    Educación/Nivel AcadémicoLic. Contabilidad, Administración de Empresas o áreas afines.ResponsabilidadesEs el responsable de confirmar que las operaciones realizadas en las diferentes oficinas del banco se estén procesando de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos (internos y externos), verificando la efectividad de los controles y...

  • Gerente/Sub-Gerente de Operaciones

    hace 2 semanas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Amergent Partners A tiempo completo

    Descripción de la EmpresaAmergent Partners es una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión constituida bajo el marco regulatorio de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, recibiendo la autorización para operar en el mercado de valores dominicano bajo el número de registro SIVAF-016. La empresa opera fondos de...

  • Gerente/Sub-Gerente de Operaciones

    hace 2 semanas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Amergent Partners A tiempo completo

    Descripción de la EmpresaAmergent Partners es una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión constituida bajo el marco regulatorio de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, recibiendo la autorización para operar en el mercado de valores dominicano bajo el número de registro SIVAF-016. La empresa opera fondos de...

  • Gerente de Negocios PYME

    hace 19 horas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación Popular de Ahorros y Préstamos A tiempo completo

    En laAsociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP)nos encontramos en la búsqueda de un/aGerente de Negocios PYMEpara integrarse a nuestro equipo deNegocios Empresas, liderando la estrategia comercial del segmento de pequeñas y medianas empresas y contribuyendo al crecimiento sostenible de la cartera, la rentabilidad y la sana gestión del riesgo.APAP...

  • Gerente de Negocios PYME

    hace 21 horas

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Asociación Popular de Ahorros y Préstamos A tiempo completo

    En laAsociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP)nos encontramos en la búsqueda de un/aGerente de Negocios PYMEpara integrarse a nuestro equipo deNegocios Empresas, liderando la estrategia comercial del segmento de pequeñas y medianas empresas y contribuyendo al crecimiento sostenible de la cartera, la rentabilidad y la sana gestión del riesgo.APAP...

  • Oficial Auditoría Operativa

    hace 4 días

    Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Banco BHD A tiempo completo

    MISIÓN DEL PUESTOColaborar en las auditorías de los distintos Procesos Operativos del Banco, así como, revisiones especiales sobre el diseño de los procesos, a fin de evaluar la eficiencia del sistema de gestión de los riesgos, control y gobierno corporativo enfocado en la eficiencia y eficacia de las operaciones, protección y acceso a los activos y...