Especialista en Cumplimiento de Riesgos Financieros y Remesas
hace 16 horas
En el Banco de Ahorro y Crédito Unión, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento de Riesgos Financieros y Remesas para liderar nuestro equipo de cumplimiento. El objetivo principal de este puesto es garantizar la correcta gestión de riesgos financieros y remesas, asegurándose de que todas las operaciones se realicen de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por la empresa.
Responsabilidades- Analizar estructuras de envíos para identificar posibles riesgos.
- Autorizar los envíos de remesas y garantizar su correcta tramitación.
- Procesar formularios para la autorización de remesas mayores a US$3,000.00.
- Comprobar informaciones contenidas en los envíos sospechosos.
- Comunicarse con corresponsales de remesas sobre retenciones y solicitar información adicional.
- Entrenar al personal en temas de riesgos financieros y fraude en remesas.
- Mantener una cultura de cumplimiento mediante la divulgación de normativas vigentes.
- Dar seguimiento a la debida diligencia de corresponsales de remesas.
- Responder a solicitudes de corresponsales de remesas sobre cuestionarios de PLA/FT.
- Brindar soporte en la elaboración de políticas antifraude y de PLA en remesas.
- Depurar clientes de Mesa de Cambio en listas restrictivas.
- Profesional universitario con título en Administración, Economía o áreas afines.
- Conocimientos de contabilidad, legislación comercial y bancaria, leyes y reglamentos de gestión bancaria.
- Manejo de programas de procesadores de palabras, hojas de cálculo y base de datos.
- Destrezas y conocimientos en redacción y comunicación oral y escrita.
- Dominio escrito y hablado del idioma español e inglés (preferiblemente).
- Experiencia en el Sector Financiero en áreas de gestión de riesgos, sistemas y procesos.
El salario estimado para este puesto es de COP 60.000.000 - COP 80.000.000 anuales, dependiendo de la experiencia del candidato. Además, se ofrece paquete de beneficios que incluye:
- Plan de pensiones.
- Seguro de vida y salud.
- Horas extras.
- Descuentos en productos y servicios de la empresa.
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Especialista en Análisis de Riesgos Financieros
hace 1 semana
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Patria Compañía de Seguros, S. A. A tiempo completoPatria Compañía de Seguros, S. A. busca un Especialista en Análisis de Riesgos Financieros que aporte su experiencia y conocimientos en el análisis de riesgo y emisión de pólizas de seguros.Sobre la PáginaNuestro equipo está comprometido con la innovación y el servicio al cliente. Estamos buscando a alguien que se adapte a nuestro entorno dinámico...
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Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Patria Compañía de Seguros, S. A. A tiempo completoPatria Compañía de Seguros, S. A.Sobre la empresa:Nuestra compañía es una entidad líder en el sector de seguros que busca brindar soluciones innovadoras para proteger a nuestros clientes contra riesgos financieros y personales.Salario:La remuneración para este puesto se estima en $500.000 - $700.000 pesos anuales, dependiendo de la experiencia del...
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Especialista en Cumplimiento de Control
hace 2 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana H&R Consulting A tiempo completoResumen del trabajoEn H&R Consulting, estamos buscando a un especialista experimentado en cumplimiento de control para unirse a nuestro equipo de auditoría. Esta es una oportunidad excepcional para trabajar en una empresa líder en consultoría financiera, donde podrás utilizar tus habilidades y experiencia para ayudar a nuestras clientelas a mejorar su...
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Santo Domingo, Nacional, República Dominicana JQuiroz & Asociados SRL A tiempo completoEn JQuiroz & Asociados SRL, buscamos un Técnico en Área de Seguros para el área de reclamaciones de Riesgos Generales. Este puesto requiere un profundo conocimiento del paquete Office y habilidades técnicas para garantizar la eficiencia en nuestras operaciones.Sobre la empresaNuestra empresa es una organización líder en la industria de seguros con sede...
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Especialista en Riesgo y Seguridad Financiera
hace 4 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Patria Compañía de Seguros, S. A. A tiempo completoDescripción del PuestoDar soporte técnico en el análisis de riesgos y la emisión de pólizas para todos los ramos de seguros, con excepción de vehículos de motor.Requisitos:Graduado o estudiante de Administración de Empresas o área relacionadaExperiencia en el ramo de segurosCapacidad analítica y orientación a servicioDisponibilidad...
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Especialista en Riesgos Generales y Seguros
hace 3 días
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana JQuiroz & Asociados SRL A tiempo completoDescripción del puestoRol: Técnico especializado en Área de Seguros y Riesgos GeneralesResumen del trabajo: Buscamos un profesional con experiencia en manejo de reclamaciones de Riesgos Generales para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades principalesManejar y resolver reclamaciones de Riesgos Generales de manera eficiente y efectiva.Realizar análisis...
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Analista de Riesgos Financieros Contables
hace 3 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana ASERH A tiempo completoDescripción del PuestoNuestra empresa ASERH busca a un Analista de Riesgos Financieros Contables con experiencia en auditoría contable y ciclo contable para unirse a nuestro equipo.ResponsabilidadesAsegurarse de que el plan de trabajo se implemente correctamente según los procedimientos y formas de trabajo establecidas por la empresa y los clientes...
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Especialista en Cumplimiento Regulatorio
hace 3 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Servimedic SRL A tiempo completoEn Servimedic SRL, buscamos a un Especialista en Cumplimiento Regulatorio para sumar a nuestro equipo. Este profesional será fundamental en la empresa, ya que se encargará de mantener al día el cumplimiento regulatorio aplicable a la empresa.El salario estimado es entre $50.000 y $70.000 mensuales, dependiendo del nivel de experiencia del...
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Especialista en Gestión de Reclamaciones Riesgo
hace 3 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana JQuiroz & Asociados SRL A tiempo completoTítulo: Especialista en Gestión de Reclamaciones RiesgoResumen del puesto: Buscamos un técnico experimentado para liderar nuestras operaciones de reclamo de riesgos generales.Descripción del trabajo: A continuación, se describe con detalle el perfil profesional que buscamos:Puestos relacionados:Técnico en Área de SegurosResponsabilidades:Liderar y...
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Especialista en Verificación Financiera
hace 1 mes
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Impegna A tiempo completoEn Impegna, estamos buscando un Especialista en Verificación Financiera para unirse a nuestro equipo.Sobre la empresaImpegna es una empresa líder en la industria de servicios financieros. Estamos comprometidos con ofrecer soluciones innovadoras y de alta calidad a nuestros clientes.Ingresos estimadosEl salario para este puesto ronda los $30,000 anuales,...
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Especialista en Gestión de Riesgos de Seguros
hace 4 días
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana LIMAREFF A tiempo completoLa empresa LIMAREFF busca a un Especialista en Gestión de Riesgos de Seguros con experiencia en el sector de seguros. La ubicación del puesto es Santo Domingo.Resumen del EmpleoEl candidato ideal tendrá una carrera universitaria en negocios, mercadeo o administración, y al menos 1 año de experiencia en puestos similares dentro del sector de...
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Especialista en Contabilidad y Gestión Financiera
hace 3 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Atracción de talento A tiempo completoAtracción de talento busca un profesional dedicado para ocupar el puesto de Especialista en Contabilidad y Gestión Financiera.**Salario aproximado:** 60.000 - 80.000 pesos mensuales.
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Especialista en Seguridad Diurna
hace 6 días
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana GENTE Y GESTION A tiempo completoDescripción del PuestoEl objetivo principal de este puesto es garantizar la seguridad y protección de bienes, instalaciones y personas dentro del área asignada. Esto se logra mediante la vigilancia constante y el cumplimiento de procedimientos establecidos para prevenir incidentes o situaciones de riesgo.Responsabilidades PrincipalesSupervisión y Control...
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Profesional de Riesgo y Cobro
hace 3 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana IncorpServ A tiempo completoResumenIncorpServ busca a un Profesional de Riesgo y Cobro para reforzar su equipo. En esta posición, serás responsable de analizar y evaluar la solvencia de los clientes para fines de aprobación de solicitudes de crédito, contactar con clientes para solicitar pagos y generar reportes de antigüedad de saldo semanal.Necesidades del cargoPara este rol,...
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Especialistas en Planificación Financiera para Ejecutivos
hace 3 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana D&C CONSULTING A tiempo completoEn D&C CONSULTING, buscamos un profesional altamente calificado para el cargo de Especialista en Planificación Financiera para Ejecutivos. La persona seleccionada será responsable de promover y gestionar soluciones financieras innovadoras para ejecutivos y profesionales de alto nivel, asegurando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los...
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Especialista en Gestión Financiera
hace 4 semanas
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Recursos Humanos RHCA, Srl A tiempo completoResumen del puestoSomos Recursos Humanos RHCA, Srl, una empresa comprometida con la excelencia y el crecimiento. Buscamos a un Especialista en Gestión Financiera capacitado para desempeñar un papel clave en nuestro equipo de gestión financiera.Ingresos estimados: Q 70,000 - Q 90,000 por mes (dependiendo de la experiencia)Descripción del trabajoNuestra...
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Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
hace 6 días
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Hotel Sheraton Santo Domingo A tiempo completoDescripción del PuestoNos encontramos en la búsqueda de un especialista en prevención de riesgos laborales para trabajar en nuestro Hotel Sheraton Santo Domingo.Resumen del CargoEl candidato seleccionado será responsable de garantizar una seguridad óptima en todo el complejo hotelero, supervisando y cumpliendo con los protocolos de seguridad...
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Especialista en Contabilidad Financiera
hace 1 mes
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana IntraRHecursos A tiempo completoLa empresa IntraRHecursos busca un Especialista en Contabilidad Financiera para reforzar su equipo. Este profesional será responsable de llevar los registros de los costos operativos y las facturas, así como controlar el inventario y los gastos. Además, deberá cerrar la caja con precisión y manejar paquetes de oficina con eficiencia.Este perfil requiere...
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Especialista en Auditoría Contable
hace 3 días
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana ASERH A tiempo completoDescripción del PuestoEn ASERH, nos encontramos en la búsqueda de un Especialista en Auditoría Contable para liderar nuestros procesos de auditoría contable y asegurarnos de que nuestras operaciones están alineadas con las mejores prácticas y regulaciones legales e institucionales.Resumen del Cargo:Liderar los equipos de auditoría contable para...
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Especialista en Auditoría Financiera
hace 1 mes
Santo Domingo, Nacional, República Dominicana Impegna A tiempo completoBuscamos a un Especialista en Auditoría Financiera para unirse a nuestro equipo de expertos en Impegna.Sobre nosotrosEn Impegna, nos enfocamos en brindar servicios de alta calidad y precisión en el ámbito de la auditoría financiera. Nuestro equipo está compuesto por profesionales experimentados y apasionados que trabajan juntos para ofrecer soluciones...