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Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, entidad de intermediación financiera de carácter mutualista fundada el 14 de julio de 1972. Basados en prácticas bien arraigadas de buen gobierno corporativo y responsabilidad social, fundamos nuestro Centro Financiero Familiar con la misión de...

Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, entidad de intermediación financiera de carácter mutualista fundada el 14 de julio de 1972. Basados en prácticas bien arraigadas de buen gobierno corporativo y responsabilidad social, fundamos nuestro Centro Financiero Familiar con la misión de...

Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, entidad de intermediación financiera de carácter mutualista fundada el 14 de julio de 1972. Basados en prácticas bien arraigadas de buen gobierno corporativo y responsabilidad social, fundamos nuestro Centro Financiero Familiar con la misión de...

Responsabilidades • Diseñar, implementar y dar seguimiento al programa de cumplimiento de la empresa conforme a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y sus normativas complementarias. • Ejecutar los procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC) en operaciones de venta y alquiler de inmuebles. •...

Misión del puesto: Realizar auditorías a los procesos llevados a cabo en los distintos segmentos y unidades de negocios, relacionados con la vinculación y actualización de clientes, así como las captaciones del público; a fin de evaluar la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de riesgos y controles y verificar cumplimiento de políticas,...

**Misión del puesto:** Realizar auditorías a los procesos llevados a cabo en los distintos segmentos y unidades de negocios, relacionados con la vinculación y actualización de clientes, así como las captaciones del público; a fin de evaluar la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de riesgos y controles y verificar cumplimiento de políticas,...

Objetivo General del PuestoVelar por el cumplimiento de las normativas legales y regulatorias aplicables a la empresa, garantizando la adecuada gestión de riesgos, prevención de lavado de activos y cumplimiento de las políticas internas.Funciones EspecíficasSupervisar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y...