plaft

¿Te apasiona la auditoría? Estamos buscando un Gerente de Auditoría de Procesos y PLAFT para liderar la evaluación de nuestros procesos y fortalecer el cumplimiento regulatorio en toda la organización. Misión del puesto: Supervisar y verificar que los procesos efectuados en el Banco se ejecuten de acuerdo con las políticas y procedimientos aprobados...

Misión del puesto: Identificar, analizar y documentar señales de alerta, inconsistencias y riesgos asociados a clientes de alto riesgo y concentradores transaccionales, mediante la ejecución de procesos de Debida Diligencia Ampliada (DDA) y Debida Diligencia Continua (DDC), integrando información proveniente de Debida Diligencia, Monitoreo Transaccional...

Propósito General Realizar una efectiva gestión de verificación de los documentos de los clientes durante el proceso de vinculación, remediación y solución de discrepancias de los diferentes productos manejados las áreas de negocios, garantizando que los mismos cumplan con los procedimientos y políticas establecidos por la institución. Velar que...