kyc

 Job Description: Conversion Agent — Santo Domingo, Dominican Republic Role summary Convert leads into funded trading accounts for a regulated brokerage (FX/CFD/crypto) via phone, chat and email; guide new clients through onboarding, KYC and first deposit. Key responsibilities Qualify inbound/outbound leads, present account...

Objetivo del puesto Garantizar el cumplimiento de las normativas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), mediante la gestión de debida diligencia, evaluación de riesgos y apoyo al programa de cumplimiento de la organización. Requisitos • Licenciatura en Derecho, Administración o carreras afines. • Mínimo 2 años...

 Job Description: Team Leader — Santo Domingo, Dominican Republic Role summary Lead a team of conversion and retention agents for a regulated brokerage, ensuring compliance, performance, coaching and operational excellence. Key responsibilities Supervise daily operations: targets, schedules, QA, coaching, and 1:1 performance...

ID de la solicitud: 267943Únase a un equipo ganador con un propósito claro,  comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.  Asesor de Nómina #SBDR Nivel 5.1   Propósito :  Contribuye al crecimiento de Banca Retail mediante la apertura de cuentas de nómina y realiza ventascruzadas promoviendo una...

Launch Your Next Successful Chapter with Veta Virtual! 🚀 💸 Competitive Salary in USD | 🌍 100% Remote | 🪙 Fintech & Cryptocurrency Industry Are you a detail-driven compliance professional who thrives on staying a step ahead of financial crime? Veta Virtual is hiring an Anti-Money Laundering (AML) Analyst for one of our clients, a global leader...

Responsabilidades • Diseñar, implementar y dar seguimiento al programa de cumplimiento de la empresa conforme a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y sus normativas complementarias. • Ejecutar los procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC) en operaciones de venta y alquiler de inmuebles. •...

**About MAKE** At MAKE, we believe creators deserve a banking solution that *gets* them. One that’s fast, intuitive, and built to help them grow. We’re building the world’s first financial platform tailored to content creators — making it easier to earn, spend, and save money across borders. MAKE was founded with a specific purpose in mind to...

![](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQMAAABICAYAAADyOZDQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAABxuSURBVHhe7Z0HmBRF2sf/0z1xZ5ddktnPnM5TkBM5URARA2Ii6JlQVIwgJgRRznDqiadySBADqBg4VMSsKIIgICbO7OmJOZ0IsrC7k7vne/8107s9YZcFdhd8qN/zNDtdXf1WdYW33qp6u/GkBWg0ms0eI/tXo9Fs5mhloNFoFFoZaDQahVYGGo1GoZWBRqNRaGWg0WgUWhloNBqFVgYajUahlY...

ID de la solicitud: 267761 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. **Oficial Post Venta de Adquirencia** **#SBDR** **Nivel 5.1** **Propósito** Contribuye al éxito general del equipo de Afiliación AMEX dentro de la Unidad Ventas Alternas en...

ID de la solicitud: 269480 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. **Propósito** El Oficial de la Unidad de Servicio de Banca Personal (Retail Service Unit), es responsable de contribuir al éxito general de la unidad, al brindar soporte a los...

![](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQMAAABICAYAAADyOZDQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAABxuSURBVHhe7Z0HmBRF2sf/0z1xZ5ddktnPnM5TkBM5URARA2Ii6JlQVIwgJgRRznDqiadySBADqBg4VMSsKIIgICbO7OmJOZ0IsrC7k7vne/8107s9YZcFdhd8qN/zNDtdXf1WdYW33qp6u/GkBWg0ms0eI/tXo9Fs5mhloNFoFFoZaDQahVYGGo1GoZWBRqNRaGWg0WgUWhloNBqFVgYajUahlY...

Objetivo General del PuestoVelar por el cumplimiento de las normativas legales y regulatorias aplicables a la empresa, garantizando la adecuada gestión de riesgos, prevención de lavado de activos y cumplimiento de las políticas internas.Funciones EspecíficasSupervisar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y...

Requisitos: 1-Leer esta descripción 2-Saber que esta es una posición es independiente no asalariada (Esto no es un empleo; es un negocio) 3-Leer el resumen de esta solicitud 4-Investigar la firma Kennis Partners antes de aplicar. https://www.kennispartners.com/ Kennis Partners es una firma independiente de asesoría en mercados privados con más de 30...

About MAKE At MAKE, we believe creators deserve a banking solution that gets them. One that’s fast, intuitive, and built to help them grow. We’re building the world’s first financial platform tailored to content creators — making it easier to earn, spend, and save money across borders. MAKE was founded with a specific purpose in mind to address the...

Requisitos: 1-Leer esta descripción 2-Saber que esta es una posición es independiente no asalariada (Esto no es un empleo; es un negocio) 3-Leer el resumen de esta solicitud 4-Investigar la firma Kennis Partners antes de aplicar. https://www.kennispartners.com/ Kennis Partners es una firma independiente de asesoría en mercados...

LemFi (Series B) is building the go-to financial app for the Global South. Moving to a new country shouldn’t mean starting from zero. That's why our team of 400+ spanning 20+ countries is building a financial ecosystem that helps immigrants stay connected to home, build stability, and create wealth regardless of where they are...

LemFi (Series B) is building the go-to financial app for the Global South. Moving to a new country shouldn’t mean starting from zero. That's why our team of 400+ spanning 20+ countries is building a financial ecosystem that helps immigrants stay connected to home, build stability, and create wealth regardless of where they are...

Launch Your Next Successful Chapter with Veta Virtual!💸 Competitive Salary in USD | 🌍 100% Remote | 🚗 Online Vehicle Marketplace | 🔍 Detail & Verification RoleVeta Virtual is hiring a Vehicle Listing & Verification Specialist for one of our high-growth clients in the online automotive marketplace industry — a Series A-funded C2B...

Position OverviewThe Junior Compliance Analyst provides critical support for clients' onboarding, risk research, and regulatory reporting. Working across multiple brands, you will ensure that all transactions and client flows meet strict government and industry standards. This role is a perfect fit for a proactive professional with an interest in the...

En Bonita Golf Residences buscamos un/a Abogado especialista en el sector inmobiliario que quiera formar parte de nuestros proyectos, integrándose a un equipo dinámico, pro activo y apasionado en el que poder desarrollarse y crecer profesionalmente. Objetivo del puesto: Brindar apoyo jurídico, administrativo y documental al Departamento Legal en la...